獐子岛集团股份有限公司

              第八届董事会第五次会议独立董事意见



    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“上市公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第五次会议审议的
议案及相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于全资子公司拟签订收购补偿合同的议案》独立意见

    本次土地收储事项将有利于盘活公司存量资产，对公司生产经营和财务状况
均会产生一定的积极影响，公司董事会审议本次土地收储事项的决策程序符合有
关规定，交易价格根据资产评估结果予以确定，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。我们同意该土地收储事项。
（此页为《獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第五次会议独立董事意见》签

字页）




独立董事签字：




王国红：                            史   达：



宋   坚：                           张晓东：




                                         獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 7 日