证券代码：002069           证券简称：ST 獐子岛             公告编号：2023-04



                      獐子岛集团股份有限公司

                 第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2023 年 4 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达
全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事
经过讨论，审议并通过以下议案：

    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
拟签订收购补偿合同的议案》。

    议案全文详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司
拟签订收购补偿合同的公告》（公告编号：2023-05）。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。

    议案全文详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-06）。




    特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会

             2023 年 4 月 7 日