证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2021－034

                          中材科技股份有限公司
                 第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临时会
议于 2021 年 4 月 13 日以书面形式通知全体董事，于 2021 年 4 月 21 日下午 3
时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场表
决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司监
事会主席苏逵先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2021 年第一季度报告的议案》。
    《中材科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》全文刊登于 2021 年 4
月 22 日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公
告编号：2021-036）全文刊登于 2021 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰山玻纤建设年产 9 万吨高模高强玻璃纤维生产线的议案》。
    《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：
2021-037）全文刊登于 2021 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
        三、备查文件
    第六届董事会第二十四次临时会议决议
    特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
  二〇二一年四月二十一日