证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2021－055

                          中材科技股份有限公司
                第六届董事会第二十七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次临时会
议于 2021 年 7 月 22 日以书面形式通知全体董事，于 2021 年 7 月 30 日上午 10
时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议由公司董事长薛忠民先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》，并提请公司 2021
年第四次临时股东大会审议批准。
    《中材科技股份有限公司对外担保（南玻有限子公司）公告》（公告编号：
2021-056）全文刊登于 2021 年 7 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于为湖南中锂综合授信提供担保的议案》，并提请公司 2021 年第四次临
时股东大会审议批准。
    《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2021-057）
全文刊登于 2021 年 7 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》 公
告编号：2021-058）全文刊登于 2021 年 7 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    第六届董事会第二十七次临时会议决议
    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年七月三十日