中材科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议有关事项的独立意见书
作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七
届董事会第二次会议有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等相关规定，经对公司经营行为
的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，
发表独立董事意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对
外担保风险。
（2）截止2021年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截止2021年12月31日，公司对外担保情况如下：
审议批准的 担保
担保合同 实际担保
担保提 担保对 担保类 担保 债务
担保期限
供方 象 型 逾期
签署时间 额度 金额
情况
湖南中锂
债务履行期
新材料科 连带责
限届满之日 尚未签订 2,000.00
技有限公 任保证
起三年
司
湖南中锂
债务履行期
新材料科 连带责 2020 年 4 月
限届满之日 23,000.00 17,300.00 无
技有限公 任保证 17 日
起两年
司
公司
湖南中锂
债务履行期
新材料科 连带责
限届满之日 尚未签订 25,000.00
技有限公 任保证
起三年
司
湖南中锂 债务履行期
连带责
新材料有 限届满之日 尚未签订 23,639.18
任保证
限公司 起三年
湖南中锂 债务履行期限
连带责 2021 年 6 月
新材料有 届满之日起两 3,000.00 无
任保证 16 日 2,766.43
限公司 年
湖南中锂 债务履行期限
连带责 2021 年 4 月
新材料有 届满之日起三 14,000.00 13,900.00 无
任保证 22 日
限公司 年
湖南中锂 债务履行期限
连带责 2021 年 8 月
新材料有 届满之日起两 40,000.00 无
任保证 20 日 36,989.56
限公司 年
湖南中锂 债务履行期
连带责 2020 年 9 月
新材料有 限届满之日 20,000.00 19,600.00 无
任保证 21 日
限公司 起两年
湖南中锂 债务履行期
连带责 2020 年 12 月
新材料有 限届满之日 10,000.00 0.00 无
任保证 30 日
限公司 起两年
湖南中锂 债务履行期限
连带责 2021 年 4 月
新材料有 届满之日起三 20,000.00 15,000.00 无
任保证 22 日
限公司 年
湖南中锂 债务履行期限
连带责 2020 年 3 月
新材料有 届满之日起两 6,360.82 85.33 无
任保证 27 日
限公司 年
湖南中锂 债务履行期限
连带责 2020 年 9 月 7
新材料有 届满之日起两 3,000.00 37.69 无
任保证 日
限公司 年
湖南中锂 债务履行期限
连带责
新材料有 届满之日起三 尚未签订 2,000.00
任保证
限公司 年
湖南中锂 债务履行期限
连带责
新材料有 届满之日起三 尚未签订 10,000.00
任保证
限公司 年
湖南中锂 债务履行期
连带责 2020 年 6 月
新材料有 限届满之日 24,000.00 17,575.00 无
任保证 12 日
限公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2018 年 9 月
纤维有限 限届满之日 20,000.00 11,000.00 无
任保证 12 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2018 年 8 月
纤维有限 限届满之日 60,000.00 45,000.00 无
任保证 17 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2017 年 3 月
纤维有限 限届满之日 10,000.00 2,105.26 无
任保证 13 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2020 年 9 月
纤维有限 限届满之日 20,000.00 20,000.00 无
任保证 16 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2020 年 10 月
纤维有限 限届满之日 20,000.00 20,000.00 无
任保证 15 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2017 年 3 月
纤维有限 限届满之日 39,000.00 5,128.21 无
任保证 13 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2019 年 8 月
纤维有限 限届满之日 19,700.00 16,700.00 无
任保证 15 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2019 年 8 月
纤维有限 限届满之日 10,000.00 8,650.00 无
任保证 12 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2020 年 4 月
纤维有限 限届满之日 28,000.00 24,500.00 无
任保证 26 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2020 年 3 月 5
纤维有限 限届满之日 40,000.00 32,200.00 无
任保证 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2020 年 9 月 8
纤维有限 限届满之日 20,000.00 19,285.71 无
任保证 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责 2020 年 9 月
纤维有限 限届满之日 10,000.00 10,000.00 无
任保证 16 日
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期限
连带责 2021 年 3 月
纤维有限 届满之日起三 13,500.00 13,300.00 无
任保证 19 日
公司 年
泰山玻璃 债务履行期
连带责
纤维有限 限届满之日 尚未签订 126,500.00
任保证
公司 起三年
泰山玻璃 债务履行期
连带责
纤维有限 限届满之日 尚未签订 56,800.00
任保证
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责
纤维有限 限届满之日 尚未签订 4,500.00
任保证
公司 起两年
泰山玻璃 债务履行期
连带责
纤维有限 限届满之日 尚未签订 12,000.00
任保证
公司 起三年
中材科技 债务履行期
连带责 2019 年 4 月
（成都） 限届满之日 5,000.00 1,184.66 无
任保证 26 日
有限公司 起两年
中材科技 债务履行期
连带责 2019 年 4 月
（成都） 限届满之日 11,000.00 无
任保证 18 日 3,869.29
有限公司 起两年
中材科技 债务履行期
连带责
（成都） 限届满之日 尚未签订 4,000.00
任保证
有限公司 起三年
债务履行期
中材锂膜 连带责 2017 年 5 月
限届满之日 57,000.00 10,590.00 无
有限公司 任保证 10 日
起两年
债务履行期
中材锂膜 连带责 2021 年 12 月
限届满之日 6,500.00 3,286.00
有限公司 任保证 17 日
起两年
债务履行期
中材锂膜 连带责
限届满之日 尚未签订 99,500.00
有限公司 任保证
起三年
中材膜材 债务履行期
连带责 2019 年 7 月
料越南有 限届满之日 2,441.25 2,016.41 无
任保证 12 日
限公司 起两年
中材膜材 债务履行期
连带责
料越南有 限届满之日 尚未签订 541.93
任保证
限公司 起两年
中材科技 债务履行期
连带责
（苏州） 限届满之日 尚未签订 10000
任保证
有限公司 起两年
中材锂膜 债务履行期
连带责 2021 年 8 月 6
（南京） 限届满之日 30,000.00 无
任保证 日 23,400.42
有限公司 起三年
中材锂膜 债务履行期
连带责 2021 年 9 月
（南京） 限届满之日 60,000.00 无
任保证 24 日 51,750.92
有限公司 起三年
中材锂膜 债务履行期
连带责
（南京） 限届满之日 尚未签订 210,000.00
任保证
有限公司 起三年
中材科
技（阜 债务履行期
连带责 2019 年 1 月
宁）风电 限届满之日 1,602.74 无
任保证 10 日 398.48
叶片有 起两年
限公司
中材科
技（邯 债务履行期
连带责 2019 年 1 月
郸）风电 限届满之日 765.13 无
任保证 10 日 126.99
叶片有 起两年
中材科
限公司
技风电
中材科
叶片股
技（锡林
份有限 债务履行期
郭勒）风 连带责 2019 年 1 月
公司 限届满之日 1,735.59 无
电叶片 任保证 10 日 288.06
起两年
有限公
司
中材科
技风电
债务履行期
叶片股 连带责
限届满之日 尚未签订 25,896.54
份有限 任保证
起两年
公司之
子公司
北京玻 北玻院
钢院复 （滕州） 债务履行期
连带责
合材料 复合材 限届满之日 尚未签订 20,000.00
任保证
有限公 料有限 起两年
司 公
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 11
限届满之日 20,000.00 20,000.00 无
泰山玻 有限公 任保证 月 23 日
起两年
璃纤维 司
邹城有 泰山玻
债务履行期
限公司 璃纤维 连带责 2021 年 7 月
限届满之日 15,000.00 15,000.00 无
有限公 任保证 16 日
起两年
司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 3 月
限届满之日 4,600.00 1,193.33 无
有限公 任保证 3日
起两年
司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 12
限届满之日 10,000.00 10,000.00 无
有限公 任保证 月 16 日
起两年
司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 12
限届满之日 14,000.00 14,000.00 无
有限公 任保证 月 23 日
起两年
司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2020 年 11
限届满之日 10,000.00 9,800.00 无
有限公 任保证 月 24 日
起两年
司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2020 年 12
限届满之日 10,000.00 9,800.00 无
有限公 任保证 月 21 日
起两年
司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责
限届满之日 尚未签订 75,000.00
有限公 任保证
起两年
司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责
限届满之日 尚未签订 20,000.00
有限公 任保证
起三年
司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 7 月
限届满之日 7,500.00 7,500.00 无
邹城有 任保证 23 日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2019 年 4 月
限届满之日 8,500.00 7,100.00 无
泰山玻 邹城有 任保证 4日
起两年
璃纤维 限公司
有限公 泰山玻
债务履行期
司 璃纤维 连带责 2019 年 3 月
限届满之日 3,000.00 1,950.00 无
邹城有 任保证 7日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2019 年 3 月
限届满之日 3,000.00 1,950.00 无
邹城有 任保证 6日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2020 年 1 月
限届满之日 12,000.00 9,800.00 无
邹城有 任保证 10 日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 3 月
限届满之日 8,000.00 8,000.00 无
邹城有 任保证 19 日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 8 月
限届满之日 无
邹城有 任保证 17 日 3,500.00 457.40
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2020 年 4 月
限届满之日 18,000.00 12,600.00 无
邹城有 任保证 8日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 7 月
限届满之日 无
邹城有 任保证 29 日 11,000.00 9,900.00
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2019 年 9 月
限届满之日 13,000.00 9,100.00 无
邹城有 任保证 27 日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 3 月
限届满之日 3,400.00 3,400.00 无
邹城有 任保证 11 日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 4 月
限届满之日 2,550.28 2,550.28 无
邹城有 任保证 29 日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 5 月
限届满之日 4,120.70 4,120.70 无
邹城有 任保证 15 日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责 2021 年 5 月
限届满之日 1,121.94 231.04 无
邹城有 任保证 31 日
起两年
限公司
泰山玻
债务履行期
璃纤维 连带责
限届满之日 尚未签订 142,707.08
邹城有 任保证
起两年
限公司
江苏恒
州特种
债务履行期
玻璃纤 连带责 2021 年 9 月
限届满之日 986.00 无
维材 任保证 22 日 800.00
起三年
料有限
公司
南京玻
江苏恒
璃纤维
州特种
研究设 债务履行期
玻璃纤 连带责
计院有 限届满之日 尚未签订 1563.6
维材 任保证
限公司 起三年
料有限
公司
中材膜
债务履行期
材料越 连带责
限届满之日 尚未签订 650.21
南有限 任保证
起三年
公司
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司
提供的担保）为 607,287.17 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日末经审计净资产的
42.86%。
二、关于公司 2021 年度利润分配的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对
公司及全体股东负责的态度，对公司 2021 年度利润分配发表独立意见如下：
（一）2021 年度利润分配议案符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）2021 年度利润分配议案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需
求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于
公司的持续稳定、健康发展。
（三）我们同意 2021 年度利润分配议案，并同意将其提交股东大会审议。
三、对2021年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事
会关于公司2021年度内部控制评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司对2021年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况，同意公司编制的《中材科技股份有限公司2021年度内部
控制评价报告》。
四、对公司2021年高管人员绩效考核与薪酬方案的独立意见根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独
立董事，对公司2021年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，
认为：公司2021年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度
执行，薪酬考核、发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、对公司2022年日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等
有关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及
以前年度实际交易情况等核查，现就公司2022年拟发生的日常关联交易事项发
表如下意见：
公司预计的2022年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，
均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表
决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
六、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不
存在控股股东及其它关联方非经营性占用资金的情况。
七、关于担保额度调整及 2022 年度预计新增担保的独立意见：
（1）截止 2022 年 2 月 28 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公
司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止 2022 年 2 月 28 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计
金额为人民币 1,675,183.39 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 118.23%，
占 2022 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 112.71%；公司及控股子公司已获批
准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,389,753.18 万元,占 2021 年
12 月 31 日经审计净资产的 98.08%，占 2022 年 2 月 28 日净资产（未经审计）
的 93.50%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 603,856.03 万元，
占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.62%，占 2022 年 2 月 28 日净资产（未
经审计）的 40.63%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。
八、对南玻有限等下属子公司向中国中材集团有限公司和中国建材集团有
限公司借款的独立意见
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的
公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，
交易公平，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及其股东的行为，不会对
公司独立性有任何影响。同意董事会关于南玻有限等下属子公司向中国中材集
团有限公司和中国建材集团有限公司借款的事项。
九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
我们认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用
闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利
于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公
司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
同意担保额度调整及 2022 年度预计新增担保的议案。
十、开展金融衍生产品交易业务的独立意见
公司开展金融衍生产品交易业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模
需要作出的，以具体经营业务为依托，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波
动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
不是单纯以盈利为目的远期外汇交易。同时，公司制定了《中材科技股份有限
公司金融衍生业务管理办法》，对金融衍生产品交易业务的操作原则、审批权
限和职责范围、内部操作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以
控制交易风险，不存在损害公司股东的利益的情形。同意关于公司开展金融衍
生产品交易业务的事项。
十一、关于聘请 2022 年度公司审计机构的独立意见
经过审慎核查，我们认为选聘会计师事务所表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，中审众环在证券、期货相关业务审计从业资格等资质
方面均符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，
能够满足公司相关业务的工作要求，本次选聘会计师事务所不存在损害公司及
股东利益的情形，选聘会计师事务所的理由充分、恰当。我们同意公司聘任中
审众环会计师事务所为 2021 年度境内审计机构，并同意将该议案提请公司股东
大会审议。
独立董事：
岳清瑞 林芳 李文华
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二〇二二年三月十七日