证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2022-029

                          中材科技股份有限公司
                   第七届董事会第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于
2022 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2022 年 4
月 21 日上午 10：30 在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现
场与通讯相结合的表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
    《中材科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-031）
全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰玻邹城年产 6 万吨高模高强玻璃纤维生产线项目的议案》。
   《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：
2022-032）全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司经营范围的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。
    根据公司经营发展需要，拟修订公司经营范围，具体如下：
    原经营范围：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、
工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工
程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承包（设计、施工及相关技术服务）、
环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污
染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材
料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机
软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。
       现修订经营范围为：
       一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；
高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；
隔热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；对外承包工程；特种设备销售；
有色金属合金销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算
机及系统销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；技术进出口；货
物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
       许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
       4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。
       《中材科技股份有限公司章程》（2022 年第 1 次修订）、《中材科技股份
有限公司章程修正案》全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查
阅。
       5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并提请公司下一次股东大会审议
批准。
       《中材科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于 2022 年 4 月 22
日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
       6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批
准。
       《中材科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的
巨潮资讯网，供投资者查阅。
       7、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司独立董事制度的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。
       《中材科技股份有限公司独立董事制度》全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨
潮资讯网，供投资者查阅。
       三、备查文件
       1、第七届董事会第二次临时会议决议
       特此公告。
                                                中材科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十一日