证券代码：002080           证券简称：中材科技         公告编号：2022-030

                            中材科技股份有限公司
                      第七届监事会第一次临时会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次临时会议于
2022 年 4 月 15 日以书面形式通知全体监事，于 2022 年 4 月 21 日上午 11 时在
北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集，本次会议应出席监事 5 人，实际
出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过了以下议案：
       1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
       监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份
有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
       《中材科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-031）全
文刊登于 2022 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
       2、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批
准。
       《中材科技股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的
巨潮资讯网，供投资者查阅。
       三、备查文件
       1、第七届监事会第一次临时会议决议
特此公告。


             中材科技股份有限公司监事会
               二〇二二年四月二十一日