中材科技股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第三次会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于二〇
二二年八月十七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司2022年半年度
报告及其摘要的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》等议案，根据《上市公
司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、
客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、本次会议审议通过的2022年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公
司2022年中期的财务状况和经营成果。
三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事根据《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，
以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见
如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
（2）截止2022年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子
公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2022年6月30日，
公司对外担保情况如下：
审议批准 担保
担保合同 实际担保
担保提 担保对 担保类 担保期 的担保 债务
供方 象 型 限 逾期
签署时间 额度 金额
情况
债务履
中材锂
行期限
膜（宁 连 带 责 2020 年 4 月
届满之 23,000.00 16,300.00 无
乡）有限 任保证 17 日
日起两
公司
年
债务履
中材锂
行期限
膜（常 连 带 责 2021 年 4 月
届满之 14,000.00 13,800.00 无
德）有限 任保证 22 日
日起三
公司
年
债务履
中材锂
行期限
膜（常 连 带 责 2021 年 8 月
届满之 40,000.00 无
德）有限 任保证 20 日 34,859.38
日起两
公司
年
债务履
中材锂
行期限
膜（常 连 带 责 2020 年 9 月
届满之 20,000.00 19,400.00 无
德）有限 任保证 21 日
日起两
公司
年
中材科 债务履
中材锂
技股份 行期限
膜（常 连 带 责 2020 年 12 月
有限公 届满之 10,000.00 0.00 无
德）有限 任保证 30 日
司 日起两
公司
年
债务履
中材锂
行期限
膜（常 连 带 责
届满之 尚未签订 26,000.00
德）有限 任保证
日起三
公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连 带 责 2018 年 9 月
届满之 20,000.00 9,000.00 无
有限公 任保证 12 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连 带 责 2018 年 8 月
届满之 60,000.00 40,500.00 无
有限公 任保证 17 日
日起两
司
年
泰山玻 债务履
璃纤维 连 带 责 行 期 限 2020 年 9 月
20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证 届 满 之 16 日
司 日起两
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 10 月
届满之 20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证 15 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 8 月
届满之 19,700.00 15,000.00 无
有限公 任保证 15 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 8 月
届满之 10,000.00 8,200.00 无
有限公 任保证 12 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 4 月
届满之 28,000.00 22,750.00 无
有限公 任保证 26 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 3 月 5
届满之 40,000.00 28,300.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 9 月 8
届满之 20,000.00 17,857.14 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 9 月
届满之 10,000.00 10,000.00 无
有限公 任保证 16 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 3 月
届满之 13,500.00 12,800.00 无
有限公 任保证 19 日
日起三
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责
届 满 之 尚未签订 58,800.00
有限公 任保证
日起三
司
年
债务履
中材科
行期限
技（成 连 带 责 2022 年 1 月
届满之 8,000.00 7,930.09 无
都）有限 任保证 19 日
日起两
公司
年
债务履
中材科
行期限
技（成 连 带 责 2019 年 4 月
届满之 11,000.00 无
都）有限 任保证 18 日 1,200.00
日起两
公司
年
债务履
中材科
行期限
技（成 连 带 责
届 满 之 尚未签订 1,000.00
都）有限 任保证
日起三
公司
年
债务履
中材锂 行期限
连带责 2021 年 12 月
膜有限 届满之 6,500.00 3,286.00
任保证 17 日
公司 日起两
年
债务履
中材锂 行期限
连带责
膜有限 届满之 尚未签订 50,500.00
任保证
公司 日起三
年
债务履
中材膜
行期限
材料越 连带责 2019 年 7 月
届满之 2,516.78 1,708.78 无
南有限 任保证 12 日
日起两
公司
年
债务履
中材膜
行期限
材料越 连带责
届满之 尚未签订 570.47
南有限 任保证
日起两
公司
年
中材锂 债务履
膜（南 连 带 责 行期限 2021 年 8 月 6
30,000.00 无
京）有限 任保证 届满之 日 14,504.21
公司 日起三
年
债务履
中材锂
行期限
膜（南 连 带 责 2021 年 9 月
届满之 60,000.00 无
京）有限 任保证 24 日 45,205.12
日起三
公司
年
债务履
中材锂
行期限
膜（南 连 带 责 2022 年 5 月
届满之 35,652.00 无
京）有限 任保证 20 日 25,149.96
日起三
公司
年
债务履
内蒙古
行期限
中锂新 连带责
届 满 之 尚未签订 60,000.00
材料有 任保证
日起三
限公司
年
债务履
中材锂
行期限
膜（南 连 带 责
届 满 之 尚未签订 174,348.00
京）有限 任保证
日起三
公司
年
中材科 债务履
技（伊 行期限
连带责
吾）风电 届满之 尚未签订 6,170.00 无
任保证
叶片有 日起三
限公司 年
中材科 中材科 债务履
技风电 技（榆 行期限
连带责
叶片股 林）风电 届满之 尚未签订 24700 无
任保证
份有限 叶片有 日起三
公司 限公司 年
中材科 债务履
技（阳 行期限
连带责
江）风电 届满之 尚未签订 32,700.00 无
任保证
叶片有 日起三
限公司 年
债务履
泰山玻 泰山玻
行期限
璃纤维 璃纤维 连带责 2021 年 11 月
届满之 20,000.00 20,000.00 无
邹城有 有限公 任保证 23 日
日起两
限公司 司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 3 月 3
届满之 4,600.00 600.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 12 月
届满之 10,000.00 10,000.00 无
有限公 任保证 16 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 12 月
届满之 14,000.00 14,000.00 无
有限公 任保证 23 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 11 月
届满之 10,000.00 9,700.00 无
有限公 任保证 24 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 12 月
届满之 10,000.00 9,700.00 无
有限公 任保证 21 日
日起两
司
年
泰山玻
债务履
璃纤维
行期限
有限公 连 带 责
届 满 之 尚未签订 171,900.00
司（互保 任保证
日起三
额度可
年
调）
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 7 月
届满之 7,500.00 7,500.00 无
邹城有 任保证 23 日
泰山玻 日起两
限公司
璃纤维 年
有限公 债务履
泰山玻
司 行期限
璃纤维 连带责 2019 年 4 月 4
届满之 8,500.00 6,400.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 3 月 7
届满之 3,000.00 1,650.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 3 月 6
届满之 3,000.00 1,650.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 1 月
届满之 12,000.00 8,700.00 无
邹城有 任保证 10 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 8 月
届满之 无
邹城有 任保证 17 日 3,500.00 1,991.63
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 4 月 8
届满之 18,000.00 10,800.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 7 月
届满之 无
邹城有 任保证 29 日 11,000.00 8,800.00
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 9 月
届满之 13,000.00 7,800.00 无
邹城有 任保证 27 日
日起两
限公司
年
债务履
内蒙古
行期限
中锂新 连带责
届满之 尚未签订 10,000.00
中材锂 材料有 任保证
日起三
膜（常 限公司
年
德）有限
中材锂 债务履
公司
膜（宁 连 带 责 行期限
尚未签订 20,000.00
乡）有限 任保证 届满之
公司 日起三
年
债务履
内蒙古
行期限
中锂新 连带责
届满之 尚未签订 70,000.00
材料有 任保证
日起三
中材锂 限公司
年
膜有限
债务履
公司 中材锂
行期限
膜（宁 连 带 责
届满之 尚未签订 10,000.00
乡）有限 任保证
日起三
公司
年
江苏恒
债务履
州特种
行期限
玻璃纤 连带责 2021 年 9 月
届满之 986.40 无
维材 任保证 22 日 800.00
日起三
料有限
年
公司
南京玻 江苏恒
债务履
璃纤维 州特种
行期限
研究设 玻璃纤 连带责
届满之 尚未签订 1563.6
计院有 维材 任保证
日起三
限公司 料有限
年
公司
债务履
中材膜
行期限
材料越 连带责
届满之 尚未签订 684.56
南有限 任保证
日起三
公司
年
截至2022年6月30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提
供的担保）为507,842.32万元，占公司2022年6月30日末未经审计净资产的33.90%。
五、关于聘任公司副总裁的独立意见
经对张文进先生有关情况的调查和了解，认为张文进先生符合公司高级管理
人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，
能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事：
刘志猛 林 芳 李文华
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二〇二二年八月十七日