证券代码：002080        证券简称：中材科技        公告编号：2022－057

                          中材科技股份有限公司
                   第七届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于
2022 年 10 月 18 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2022 年
10 月 27 日上午 10 时在北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会
议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    《中材科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-059）
全文刊登于 2022 年 10 月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于董事会设立审计及法治建设委员会的议案》。
    为强化董事会定战略、作决策、防风险职能，明确董事会专门委员会推进法
治建设职责，将法治建设职责纳入现董事会审计委员会中，并将上述委员会名称
修改为“董事会审计及法治建设委员会”，同时修订《公司董事会审计及法治建
设委员会实施细则》。
    上述调整完成后，公司董事会审计及法治建设委员会由林芳女士、李文华先
生、薛忠民先生共 3 位董事组成，独立董事林芳女士担任委员会主任委员，独立
董事李文华先生担任委员会副主任委员。增加以下职责：推动完善法治及合规管
理体系；审查公司法治及合规建设方面发展规划、基本制度及年度报告等；审核
公司法治及合规建设重大事项。
    《中材科技股份有限公司董事会审计及法治建设委员会实施细则》全文刊登
于 2022 年 10 月 28 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰山玻纤贵金属处置的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤贵金属交易的公告》（公告编号：
2022-060）全文刊登于 2022 年 10 月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供
投资者查阅。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第五次临时会议决议
    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年十月二十七日