中材科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见书
作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七
届董事会第四次会议有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等相关规定，经对公司经营行为
的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，
发表独立董事意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对
外担保风险。
（2）截止2022年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截止2022年12月31日，公司对外担保情况如下：
审议批准
担保提 担保对 担保 担保合同 实际担保 担保债务
担保期限 的担保
供方 象 类型 逾期情况
签署时间 额度 金额
中材锂 债务履行
连带
膜（宁 期限届满 2020 年 4 月
责任 23,000.00 6,300.00 无
乡）有 之日起两 17 日
保证
限公司 年
中材锂 债务履行
连带
膜（常 期限届满 2021 年 4 月
责任 14,000.00 3,700.00 无
德）有 之日起三 22 日
保证
限公司 年
公司
中材锂 债务履行
连带
膜（常 期限届满 2021 年 8 月
责任 40,000.00 无
德）有 之日起两 20 日 175.40
保证
限公司 年
中材锂 债务履行
连带
膜（常 期限届满
责任 尚未签订 56,000.00
德）有 之日起三
保证
限公司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2018 年 9 月
责任 20,000.00 7,000.00 无
有限公 之日起两 12 日
保证
司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2018 年 8 月
责任 60,000.00 36,000.00 无
有限公 之日起两 17 日
保证
司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2019 年 8 月
责任 19,700.00 13,300.00 无
有限公 之日起两 15 日
保证
司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2019 年 8 月
责任 10,000.00 7,750.00 无
有限公 之日起两 12 日
保证
司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2020 年 4 月
责任 28,000.00 21,000.00 无
有限公 之日起两 26 日
保证
司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2020 年 3 月 5
责任 40,000.00 24,400.00 无
有限公 之日起两 日
保证
司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2020 年 9 月 8
责任 20,000.00 16,428.57 无
有限公 之日起两 日
保证
司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2021 年 3 月
责任 13,500.00 12,300.00 无
有限公 之日起三 19 日
保证
司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满
责任 尚未签订 108,800.00
有限公 之日起三
保证
司 年
中材科 债务履行
连带
技（成 期限届满 2022 年 1 月
责任 8,000.00 7,489.97 无
都）有 之日起两 19 日
保证
限公司 年
中材科 债务履行
连带
技（成 期限届满
责任 尚未签订 12,000.00
都）有 之日起三
保证
限公司 年
中材膜 债务履行
连带
材料越 期限届满 2019 年 7 月
责任 2,611.73 1,364.24 无
南有限 之日起两 12 日
保证
公司 年
中材膜 债务履行
连带
材料越 期限届满
责任 尚未签订 591.99
南有限 之日起两
保证
公司 年
中材锂 债务履行
连带
膜（南 期限届满 2021 年 8 月 6
责任 30,000.00
京）有 之日起三 日 3,310.20
保证
限公司 年
中材锂 债务履行
连带
膜（南 期限届满 2021 年 9 月
责任 60,000.00
京）有 之日起三 24 日 48,169.36
保证
限公司 年
中材锂 债务履行
连带
膜（南 期限届满 2022 年 5 月
责任 35,652.00
京）有 之日起三 20 日 32,179.17
保证
限公司 年
内蒙古 债务履行
连带
中锂新 期限届满
责任 尚未签订 60,000.00
材料有 之日起三
保证
限公司 年
债务履行
中材锂 连带
期限届满
膜有限 责任 尚未签订 57,000.00
之日起三
公司 保证
年
中材锂 债务履行
连带
膜（南 期限届满
责任 尚未签订 174,348.00
京）有 之日起三
保证
限公司 年
中材科
技（伊 债务履行
连带
吾）风 期限届满
责任 尚未签订 6,170.00
电叶片 之日起三
中材科 保证
有限公 年
技风电
司
叶片股
中材科
份有限
技（榆 债务履行
公司 连带
林）风 期限届满
责任 尚未签订 24700
电叶片 之日起三
保证
有限公 年
司
中材科
技（阳 债务履行
连带
江）风 期限届满
责任 尚未签订 32,700.00
电叶片 之日起三
保证
有限公 年
司
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2021 年 3 月 3
责任 4,600.00 600.00 无
有限公 之日起两 日
保证
司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2020 年 11 月
责任 10,000.00 9,600.00 无
有限公 之日起两 24 日
保证
泰山玻 司 年
璃纤维 泰山玻 债务履行
连带
邹城有 璃纤维 期限届满 2020 年 12 月
责任 10,000.00 9,600.00 无
限公司 有限公 之日起两 21 日
保证
司 年
泰山玻
璃纤维 债务履行
连带
有限公 期限届满
责任 尚未签订 223,400.00
司（互 之日起三
保证
保额度 年
可调）
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2019 年 4 月 4
责任 8,500.00 5,600.00 无
邹城有 之日起两 日
保证
限公司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2019 年 3 月 7
责任 3,000.00 1,350.00 无
邹城有 之日起两 日
保证
限公司 年
泰山玻 泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 璃纤维 期限届满 2019 年 3 月 6
责任 3,000.00 1,350.00 无
有限公 邹城有 之日起两 日
保证
司 限公司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2020 年 1 月
责任 12,000.00 7,600.00 无
邹城有 之日起两 10 日
保证
限公司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2021 年 8 月
责任 无
邹城有 之日起两 17 日 3,500.00 647.97
保证
限公司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2020 年 4 月 8
责任 18,000.00 9,000.00 无
邹城有 之日起两 日
保证
限公司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2021 年 7 月
责任 无
邹城有 之日起两 29 日 11,000.00 7,700.00
保证
限公司 年
泰山玻 债务履行
连带
璃纤维 期限届满 2019 年 9 月
责任 13,000.00 6,500.00 无
邹城有 之日起两 27 日
保证
限公司 年
内蒙古 债务履行
连带
中锂新 期限届满
责任 尚未签订 10,000.00
中材锂 材料有 之日起三
保证
膜（常 限公司 年
德）有 中材锂 债务履行
连带
限公司 膜（宁 期限届满
责任 尚未签订 20,000.00
乡）有 之日起三
保证
限公司 年
内蒙古 债务履行
连带
中锂新 期限届满
责任 尚未签订 70,000.00
材料有 之日起三
中材锂 保证
限公司 年
膜有限
中材锂 债务履行
公司 连带
膜（宁 期限届满
责任 尚未签订 10,000.00
乡）有 之日起三
保证
限公司 年
江苏恒
州特种 债务履行
连带
玻璃纤 期限届满
南京玻 责任 尚未签订 2,550.00
维材 之日起三
璃纤维 保证
料有限 年
研究设
公司
计院有
中材膜 债务履行
限公司 连带
材料越 期限届满
责任 尚未签订 710.39
南有限 之日起三
保证
公司 年
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公
司提供的担保）为 300,414.88 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日末经审计净资产
的 17.40%。
二、关于公司 2022 年度利润分配的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对
公司及全体股东负责的态度，对公司 2022 年度利润分配发表独立意见如下：
（一）2022 年度利润分配议案符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）2022 年度利润分配议案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需
求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于
公司的持续稳定、健康发展。
（三）我们同意 2022 年度利润分配议案，并同意将其提交股东大会审议。
三、对2022年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事
会关于公司2022年度内部控制评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司对2022年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况，同意公司编制的《中材科技股份有限公司2022年度内部
控制评价报告》。
四、对公司2022年高管人员薪酬兑现方案及2023年基本薪酬方案的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规
定，作为公司的独立董事，对公司2022年度董事及高级管理人员的薪酬情况及
2023年基本薪酬进行了认真地核查，认为：公司能够严格按照高级管理人员薪
酬和有关激励考核制度执行，薪酬考核、发放的程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定。
五、对公司2023年日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等
有关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及
以前年度实际交易情况等核查，现就公司2023年拟发生的日常关联交易事项发
表如下意见：
公司预计的2023年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，
均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表
决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
六、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不
存在控股股东及其它关联方非经营性占用资金的情况。
七、关于 2023 年度担保额度预计的独立意见
（1）截止 2023 年 2 月 28 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公
司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止 2023 年 2 月 28 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计
金额为人民币 1,390,034.11 万元（含 460 万美元），占 2022 年 12 月 31 日经审
计净资产的 80.47%， 占 2023 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 73.86%；公司
及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民
币 525,287.47 万元（含 1,565 万美元和 415.8 万雷亚尔），占 2022 年 12 月 31 日
经审计净资产的 30.41%，占 2023 年 2 月 28 日净资产（未经审计） 的 27.91%；
公 司 及 控 股 子 公 司 实 际 对 外 担 保 的 金 额 为 人 民 币 283,516.29 万
元， 占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 16.41%，占 2023 年 2 月 28 日净资
产（未经审计）的 15.06%，无逾期担保。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
我们认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用
闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利
于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公
司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
九、关于变更公司会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的
会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本
次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有
损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政
策的变更。
独立董事：
刘志猛 林 芳 李文华
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二〇二三年三月十七日