证券代码：002080          证券简称：中材科技       公告编号：2023－005

                           中材科技股份有限公司
                      第七届董事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2023
年 3 月 8 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2023 年 3 月 17
日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2022 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2022 年度股东大会审议批
准。
    《中材科技股份有限公司 2022 年度报告》全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2022 年度报
告摘要》（公告编号：2023-007）全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的《中国证券报》
和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2022 年度股东大会审
议批准。
    《中材科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》全文刊登于 2023 年 3
月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事李文华、刘志猛、
林芳提交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，述职报
告全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
    4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2022 年度财务决算的议案》，并提请公司 2022 年度股东大会审议批准。
    主要财务指标如下：截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,688,855.58
万元，归属于母公司股东权益 1,727,420.79 万元。2022 年度公司实现营业收入
2,210,895.15 万元，利润总额 406,571.94 万元，归属于母公司净利润 351,115.49
万元。
    5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2022 年度利润分配的议案》，并提请公司 2022 年度股东大会审议批准。
    经中审众环会计师事务所审计，中材科技股份有限公司（合并）2022 年度
实现归属于母公司所有者的净利润 351,115.49 万元，累计未分配利润 982,325.91
万元；中材科技股份有限公司（母公司）2022 年度实现净利润 172,784.22 万元，
资本公积 510,304.96 万元，盈余公积 58,406.88 万元，累计未分配利润 158,230.74
万元。
    公司 2022 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,678,123,584 股为基数，每
10 股派发现金红利 6.60 元人民币（含税），不转增，不送股。在公司利润分配
预案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调
整每股现金分红金额。
    6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
    《中材科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份
有限公司内部控制审计报告》全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    7、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2022 年环境、社会及管治报告的议案》。
    《中材科技股份有限公司 2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊
登于 2023 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
    8、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬兑现方案及 2023 年基本薪酬方案的议案》。
    9、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），
以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年日常关联交易
预计的议案》，并提请公司 2022 年度股东大会审议批准。
    《中材科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：
2023-008）全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    10、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2023 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2022 年度股
东大会审议批准。
    公司 2023 年（2023 年 1 月 1 日至下一年度股东大会召开日期间）贷款预算
总额为人民币 2,000,000 万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全
权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2023 年 1 月 1 日起至下一年度股
东大会止。
    11、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，并提请公司 2022 年度股东大会审
议批准。
    《中材科技股份有限公司关于担保额度调整及 2023 年新增担保预计的公
告》（公告编号：2023-009）全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的《中国证券报》和
巨潮资讯网，供投资者查阅。
    12、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公
告编号：2023-010）全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。
    13、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。
    同意公司 2023 年向金融机构申请总额不超过 267 亿元人民币的授信额度，
最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准。申请的授信用途包括但不
限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。
    14、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于在财务公司办理存贷款业务的持续风险评估
报告》全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
    15、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于会计政策变更的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）
全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    16、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-012）全文刊登于 2023 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第四次会议决议
    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年三月十七日