证券代码：002081          证券简称：金螳螂            公告编号：2018-049

                    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
              第五届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次临时会议于二〇一八年十二月十四日以电话、书面方式通知全体董事、监事、
高级管理人员，并于二〇一八年十二月十七日在公司会议室召开。会议应到会董
事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事
长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次
限制性股票激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以
2018 年 12 月 17 日为授予日，向 32 名激励对象授予 3,310 万股限制性股票，授
予价格为 3.99 元/股。
    董事王汉林、曹黎明、施国平、杨鹏为本次限制性股票激励计划的激励对象，
已回避表决，其余 5 名董事参与表决。公司独立董事对本次限制性股票授予发表
了明确的同意意见，监事会发表了核查意见。具体情况请参见公司 2018-050、
051、052 号公告。
    二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更分
公司相关登记事项的议案》；
    根据公司经营发展需要，决议将南京分公司负责人由任建国变更为杨正光；
注销金华分公司、西宁分公司。
    特此公告。
                                   苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司   董事会
                                                  二〇一八年十二月十八日