证券代码：002081           证券简称：金螳螂             公告编号：2019-048



                 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

                 第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    董事曹黎明先生因协助调查未能出席本次董事会。


    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次
会议于二〇一九年十月十五日以书面形式发出会议通知，并于二〇一九年十月二
十五日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席会议董事八名，符合

召开董事会会议的法定人数。其中董事曹黎明先生因协助调查未出席本次会议，
亦未委托他人出席会议。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议审议并通过了如下决议：
    一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2019

年第三季度报告》；
    公司《2019 年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于根据财

政部规定变更会计政策的议案》。
    决议同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会〔2019〕16 号）对相应的会计政策予以变更。本次会计政策
变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相
关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益。具体情况请参见公司 2019-051 号公告。
    特此公告。

                                        苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
                                                               董事会
                                               二〇一九年十月二十六日