股票代码：002083           股票简称：孚日股份     公告编号：临 2019-007


                     孚日集团股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六

届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 31 日在公司会议室以现场表

决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 26 日

以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决

董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先

生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董

事认真审议，会议通过了以下决议：

     一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

   《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》公告编号：

临 2019-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        孚日集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2019 年 2 月 1 日