孚日股份:第六届监事会第十一次会议决议公告2019-04-29
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2019-028
孚日集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 26 日在公司会议
室以现场表决方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事
会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:
一、监事会以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了
《二〇一八年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2018 年年度报告及其摘要》。
经认真审核,监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公
司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2018 年度财务报告》。
本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2018 年度利润分配预案》。
根据公司 2018 年度财务状况和经营成果,经安永华明会计师事
务所审计确定本公司(母公司)2018 年度净利润 428,237,694.94 元,
按有关法律法规和公司章程的规定,按照年度净利润的 10%提取法
定盈余公积金 42,823,769.49 元后,确定本公司 2018 年度可供分配
的利润为 883,908,889.65 元。
公司 2018 年度利润分配预案:董事会拟以 2018 年度利润分配
股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每 10 股
派 1 元现金股利(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩
余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告进行了认真
的核查,我们认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制
体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部
控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保
护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促
进作用。公司内部控制是有效的。
六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2019 年第一季度报告》。
经认真审核,监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公
司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(此页无正文,为孚日集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议
决议签署页)
孚日集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 29 日
监事签名:
綦 宗 忠 王 玉 泉 王 聚 章