股票代码：002083              股票简称：孚日股份                公告编号：临 2020-098
债券代码：128087              债券简称：孚日转债


                          孚日集团股份有限公司
                   2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年第三次临时股东大会现场
会议于 2020 年 11 月 13 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2020
年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 11 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 13 日 9:15-15:00 任意
时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 50 名，代表有表决
权的股份数为 260,265,807 股，占公司有表决权股份总数的 30.2668%。
    2、现场会议出席情况
    出 席 本次 股 东大 会现 场 会议 的股 东 及股 东代 表 36 人 ， 代表 有表 决权 股 份
259,498,407 股，占公司有表决权股份总数的 30.1776%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 14 人，代表有表决权的股份 767,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0892％。
    其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 42 名，代
表有表决权的股份总数为 42,398,572 股，占公司有表决权股份总数的 4.9306％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式
经审议通过如下议案：
    （一）《关于拟聘任大信会计师事务所的议案》；
    表决结果为：260,073,307 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9260%；192,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0739%；
100 股弃权。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    表决结果：42,206,072 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.5460%；
192,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.4538％；100 股弃权。
    （二）《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果为：259,765,407 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8077%；500,300 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1922%；
100 股弃权。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    表决结果：41,898,172 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.8198%；
500,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.1800％；100 股弃权。
    四、律师出具的法律意见
    北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、
规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有
效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过
的《孚日集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》合法有效。
    五、备查文件
    1、孚日集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2020 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                             孚日集团股份有限公司
                                                   2020 年 11 月 14 日