证券代码：002091          证券简称：江苏国泰        公告编号：2018-115

             江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
         第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会第二十二次（临时）会议，于 2018 年 11 月 26 日

以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2018 年 11 月

30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，

实际参加表决董事九名。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发行 A

股股票的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指

定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：

关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发行 A 股股票的公

告》。

     三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第

二十二次（临时）会议决议
特此公告。



             江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

                                 董事会

                    二零一八年十二月一日