证券代码：002091          证券简称：江苏国泰        公告编号：2018-120

             江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
      第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会第二十三次（临时）会议，于 2018 年 12 月 15 日

以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2018 年 12 月

19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，

实际参加表决董事九名。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于进行风险投资事项的议案》，同意 9 票、反

对 0 票、弃权 0 票。

     本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指

定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：

关于进行风险投资事项的公告》。

     独立董事发表意见：

     景云置业为房地产开发公司，本次对外投资系拓展公司业

务，符合公司发展战略，促进公司持续、稳定、健康发展。我们

对本次风险投资事项无异议。
    三、备查文件

   1、公司七届董事会第二十三次（临时）会议决议；

   2、独立董事关于进行风险投资事项的独立意见；

   3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份

有限公司使用自有资金进行对外投资暨风险投资的核查意见。




   特此公告。



                       江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

                                           董事会

                             二零一八年十二月二十日