证券代码：002091            证券简称：江苏国泰         公告编号：2019-02

                 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
        第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十三次（临时）会议，于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件和送达的方式发出会议
通知和会议议案，并于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席监
事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席张斌先生主持，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，本
议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理的公告》。
   为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，提高股东的收益，公
司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不
超过 185,000 万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过
185,000 万元。
   监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以
提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理。
   三、备查文件
   1、经与会监事签字的监事会决议
    2、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
    特此公告。
                                     江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                                                  监事会
                                               二〇一九年一月二日