证券代码：002091           证券简称：江苏国泰           公告编号：2019-50

              江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                 第七届监事会第十五次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十五次会议，于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议
议案，并于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实
际出席监事三名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2018 年度监事会工作报告》。

    2、审议通过《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，同意 3 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露

报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    报告期内，公司实现营业收入 36,800,079,676.44 元，比上年同期增长 6.70%；

实现营业利润 2,241,337,040.61 元，比上年同期增长 51.36%；实现归属于母公司

所有者的净利润 1,015,745,423.42 元，比上年同期增长 31.18%。

    4、审议通过《2018 年度利润分配方案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年实现归属于上
市公司股东的净利润（合并数）1,015,745,423.42 元，母公司 2018 年实现净利润
329,902,892.09 元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 329,902,892.09
元 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 32,990,289.21 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
659,571,030.05 元，减去 2018 年分配 314,154,809 元，加上江苏国泰力天实业有
限公司相关股东根据《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰力天实业
有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》返还的现金股利金额 832,789.00 元，可
供股东分配的利润为 643,161,612.93 元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，
公司拟定 2018 年度利润分配预案为：
    拟以公司现有总股本 1,570,774,045 股扣减回购并注销公司重大资产重组标
的资产未完成业绩承诺对应股份 7,237,447 股后股本 1,563,536,598 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 312,707,319.60
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
    若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的
原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的
风险。
    本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划以及做出的相关承诺。
    5、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意 3
票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2018 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
   6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：
    （1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活
动的高效运行；
    （2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐
全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效；
    （3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。

    7、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产

2018 年度业绩承诺实现情况的议案》，监事张斌先生、沈卫彬先生回避,本议案需

提交公司 2018 年度股东大会审议。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易之标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。
   8、审议《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》，监事张斌先生、
沈卫彬先生回避,本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于重大资产重组标的资产减值
测试报告》。
    9、审议《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应
股份暨关联交易的议案》，监事张斌先生、沈卫彬先生回避，本议案需提交公司
2018 年度股东大会审议。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于回购并注销公司重大资产

重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告》。
   三、备查文件
   经与会监事签字的监事会决议


    特此公告。
                                       江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇一九年四月二十六日