证券代码：002091            证券简称：江苏国泰         公告编号：2020-107

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
        第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次（临时）会议，于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通
知，并于 2020 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》，同意9票、反对0

票、弃权0票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开2020年第五次临时股东

大会的通知》。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十三次（临时）

会议决议；




    特此公告。


                                            江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二〇年十一月十七日