证券代码：002091         证券简称：江苏国泰               公告编号：2021-02

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
    （一）、召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2021年1月15日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021年1月15日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统开始投票的时间为2021年1月15日上午9:15，结束时间为2021年1月15日下午
3:00。
    （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议
室。

    （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    （四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
    （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （六）、通过现场和网络投票的股东通过现场和网络投票的股东 31 人，代表
股份 768,855,408 股，占上市公司总股份的 49.1741％。其中：通过现场投票的股东
22 人，代表股份 756,738,451 股，占上市公司总股份的 48.3992％。通过网络投票的
股东 9 人，代表股份 12,116,957 股，占上市公司总股份的 0.7750％。
    出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）13 人，代表股份 46,253,042
股，占上市公司总股份的 2.9582％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份

                                      1
34,136,085 股，占上市公司总股份的 2.1833％。通过网络投票的股东 9 人，代表股
份 12,116,957 股，占上市公司总股份的 0.7750％。
       （七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大
会。
       二、提案审议表决情况
   (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)、提案的表决结果：

       1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
       同意 768,643,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9724％；反对 212,221
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
       同意 46,040,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5412％；反对 212,221
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4588％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       该提案获得通过。
       2、《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》
总表决情况：
       同意 768,643,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9724％；反对 212,221
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

       同意 46,040,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5412％；反对 212,221
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4588％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       该提案获得通过。
       3、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
总表决情况：

                                        2
    同意 768,777,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 77,938
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 46,175,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8315％；反对 77,938
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1685％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获得通过。
    4、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
    同意 768,095,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9011％；反对 77,938
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 682,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,492,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3566％；反对 77,938
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1685％；弃权 682,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4749％。

    该提案获得通过。
   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、崔洋律师见证并出具了法律
意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、会议备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临时股东大会
决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。


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    江苏国泰国际集团股份有限公司
               董事会
         二〇二一年一月十六日




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