证券代码：002091         证券简称：江苏国泰            公告编号：2021-17

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
    （一）、召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2021年2月19日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021年2月19日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统开始投票的时间为2021年2月19日上午9:15，结束时间为2021年2月19日下午
3:00。
    （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议
室。

    （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    （四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
    （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （六）、通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 802,412,686 股，占上
市公司总股份的 51.3204 ％。其中：通过现场投票的股东 23 人，代表股份
759,340,493 股，占上市公司总股份的 48.5656％。通过网络投票的股东 8 人，代
表股份 43,072,193 股，占上市公司总股份的 2.7548％。
    出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合 并 持 有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 , 下同） 13 人，代表股份
77,285,278 股，占上市公司总股份的 4.9430％。其中：通过现场投票的股东 5 人，

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代表股份 34,213,085 股，占上市公司总股份的 2.1882％。通过网络投票的股东 8
人，代表股份 43,072,193 股，占上市公司总股份的 2.7548％。
    （七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大
会。
    二、提案审议表决情况
   (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)、提案的表决结果：

    1、《关于截至 2020 年 9 月 30 日公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：

    同意 800,421,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7519％；反对 262,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327％；弃权 1,728,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2155％。
中小股东总表决情况：
    同意 75,294,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4240％；反对 262,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3390％；弃权 1,728,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2370％。
    该提案获得通过。
    2、《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前
次变更募集资金用途的议案》

    关联股东江苏国泰国际贸易有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、江苏
国泰华鼎投资有限公司、张子燕先生、王晓斌先生回避表决，其合计持有的
678,435,830 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 123,976,856 股。
总表决情况：
    同意 123,714,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7887％；反对 262,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 77,023,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6610％；反对 262,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

                                     2
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该提案获得通过。
    3、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
    同意 802,150,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9673％；反对 262,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 77,023,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6610％；反对 262,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该提案获得通过。
   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律
意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、会议备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第二次临时股东大会
决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                              江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇二一年二月二十日




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