证券代码：002091             证券简称：江苏国泰         公告编号：2021-25

                     江苏国泰国际集团股份有限公司
                   关于公开发行可转换公司债券申请获得
                        中国证监会核准批文的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准江苏国泰国际集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号），该批复
内容如下：

    一、核准公司向社会公开发行面值总额 4,557,418,600 元可转换公司债券，
期限 6 年。

    二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书
及发行公告实施。

    三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

    四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大
事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

    公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述核准文件的要求以及公司
股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                           江苏国泰国际集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二一年四月十七日