证券代码：002091             证券简称：江苏国泰           公告编号：2021-27

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
                第八届监事会第十三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三
次会议，于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2021 年 4 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议应出席监事五名，实际出席监事五名（其中汤建忠以通讯表决方式出席会
议）。会议由公司监事会主席张斌先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票。

       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2020 年度监事会工作报告》。

       2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年年度报告》、《江苏国

泰国际集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票。

   经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露

报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    报告期内，公司实现营业收入 30,100,597,881.92 元，比上年同期下降 23.39%；

实现营业利润 1,952,058,810.92 元，比上年同期增长 3.47%；实现归属于母公司

所有者的净利润 977,674,817.88 元，比上年同期增长 3.45%。

    4、审议通过《2020 年度利润分配方案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年实现归属于上

市公司股东的净利润（合并数）977,674,817.88 元，母公司 2020 年实现净利润

311,398,291.24 元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 311,398,291.24

元 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 31,139,829.12 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

572,209,171.55 元，减去 2020 年分配 312,707,319.60 元,可供股东分配的利润为

539,760,314.07 元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2020 年度利

润分配预案为：

    拟以公司总股本 1,563,536,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利

2.5 元（含税），合计派发现金股利 390,884,149.50 元（含税），剩余未分配利润

结转以后年度。

    若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励

行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的

原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的

风险。

    本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划以及做出的相关承诺。
   5、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
   6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       经审议，监事会认为：
       （1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活
动的高效运行；
       （2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐
全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效；
       （3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
       本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。
       7、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票。
       本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于会计政策变更的公告》。
   三、备查文件
   经与会监事签字的监事会决议
       特此公告。
                                             江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                        监事会
                                               二〇二一年四月二十四日