证券代码：002091         证券简称：江苏国泰            公告编号：2021-39

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
                    2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
   （一）、召开时间
   （1）现场会议召开时间为：2021年5月14日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021年5月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统开始投票的时间为2021年5月14日上午9:15，结束时间为2021年5月14日下午
3:00。
    （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。

   （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
    （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （六）、通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 783,432,142 股，占上市
公司总股份的 50.1064％。其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 758,786,957
股，占上市公司总股份 的 48.5302％。通 过网络投票的 股东 14 人， 代表股份
24,645,185 股，占上市公司总股份的 1.5762％。
    出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的
股东 18 人，代表股份 58,304,734 股，占上市公司总股份的 3.7290％。其中：通
过现场投票的股东 4 人，代表股份 33,659,549 股，占上市公司总股份的 2.1528％。
通过网络 投票的 股东 14 人，代 表股份 24,645,185 股， 占上市 公司总股 份的

                                      1
1.5762％。
    （七）、公司董事（其中雷敬华先生委托孙涛先生出席）、监事、高级管理人
员、律师出席或列席了本次股东大会。

   二、提案审议表决情况
   (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)、提案的表决结果：
    1、《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 779,535,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5026％；反对 526,550
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0672％；弃权 3,370,153 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4302％。
中小股东总表决情况：
    同意 54,408,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3167％；反对 526,550
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9031％；弃权 3,370,153 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.7802％。
   该提案获得通过。
    2、《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 779,535,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5026％；反对 526,550
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0672％；弃权 3,370,153 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4302％。
中小股东总表决情况：
    同意 54,408,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3167％；反对 526,550
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9031％；弃权 3,370,153 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.7802％。
   该提案获得通过。
    3、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年年度报告》、《江苏国泰国际集团
股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
总表决情况：

                                     2
    同意 779,535,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5026％；反对 526,550
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0672％；弃权 3,370,153 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4302％。


中小股东总表决情况：
    同意 54,408,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3167％；反对 526,550
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9031％；弃权 3,370,153 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.7802％。
   该提案获得通过。
    4、《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 779,486,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4964％；反对 575,030
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0734％；弃权 3,370,153 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4302％。
中小股东总表决情况：
    同意 54,359,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2335％；反对 575,030
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9862％；弃权 3,370,153 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.7802％。
   该提案获得通过。
    5、《2020 年度利润分配方案》
总表决情况：
    同意 783,370,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 61,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 58,242,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8941％；反对 61,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该提案获得通过。
    6、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
                                     3
总表决情况：
    同意 774,915,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9129％；反对 845,248
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1079％；弃权 7,671,703 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9792％。
中小股东总表决情况：
    同意 49,787,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3924％；反对 845,248
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4497％；弃权 7,671,703 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.1579％。
   该提案获得通过。
   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律
意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、会议备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。




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                                                             董事会
                                                  二〇二一年五月十五日




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