证券代码：002091              证券简称：江苏国泰        公告编号：2021-93
转债代码：127040              转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
              第八届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八
次会议，于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于
2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事五名，实际
参加表决监事五名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》，同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司
2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发
行费用自筹资金的公告》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法
律法规和规范性文件的规定，因此，我们一致同意本次公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 14,666.87 万元及已支付发行费用的自筹资金 167.78
万元，共计 14,834.65 万元。
    详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用募集资金置换先期投入募集
资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。
   三、备查文件
   经与会监事签字的第八届监事会第十八次会议决议


    特此公告。


                                             江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二一年十月二十九日