证券代码：002091             证券简称：江苏国泰          公告编号：2021-114
转债代码：127040             转债简称：国泰转债

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
                 2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
    （一）、召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2021年12月30日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021年12月30日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日下
午3:00。
    （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议
室。
    （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    （四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
    （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （六）、通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 766,922,409 股，占上市
公司总股份的 49.0505％。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 741,539,555
股，占上市公司总股份的 47.4271％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 25,382,854
股，占上市公司总股份的 1.6234％。
    出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）17 人，代表股份 61,234,163
股，占上市公司总股份的 3.9164％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份

                                       1
35,851,309 股，占上市公司总股份的 2.2930％。通过网络投票的股东 11 人，代表股
份 25,382,854 股，占上市公司总股份的 1.6234％。
    （七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大
会。
   二、提案审议表决情况
   (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)、提案的表决结果：
    1、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
总表决情况：
    同意 766,902,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 61,213,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9670％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律
意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

   四、会议备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第四次临时股东大会
决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年第四
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


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    江苏国泰国际集团股份有限公司
               董事会
       二〇二一年十二月三十一日




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