证券代码：002091             证券简称：江苏国泰         公告编号：2022-05
转债代码：127040             转债简称：国泰转债

                    江苏国泰国际集团股份有限公司
         第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

       江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次（临时）会议，于 2022 年 1 月 22 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通
知，并于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，
实际参加表决董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司建设年产 30 万吨锂
离子电池电解液项目的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通
过。
       本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于控股子公司对外投资设立
全资子公司建设年产 30 万吨锂离子电池电解液项目的公告》。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十五次（临
时）会议决议。
       特此公告。
                                           江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月二十八日