证券代码：002091            证券简称：江苏国泰         公告编号：2022-26
转债代码：127040            转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
              第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九
次会议，于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
原定于 2022 年 4 月 21 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，因
疫情原因，于 2022 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事五名，
实际出席监事五名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2021 年度监事会工作报告》。
    2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《江苏国
泰国际集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司 2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露
报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公
告。
    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    报告期内，公司实现营业收入 39,339,502,884.54 元，比上年同期上升 30.69%；
实现营业利润 2,312,910,484.84 元，比上年同期增长 18.49%；实现归属于母公司
所有者的净利润 1,236,168,613.10 元，比上年同期增长 26.44%。
    4、审议通过《2021 年度利润分配方案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年实现归属于上
市公司股东的净利润（合并数）1,236,168,613.10 元，母公司 2021 年实现净利润
834,701,049.33 元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 834,701,049.33
元 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 83,470,104.93 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
539,760,314.07 元，减去 2021 年分配 390,884,149.50 元,可供股东分配的利润为
900,107,108.97 元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2021 年度利
润分配预案为：
    根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存
在因“国泰转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以利润分配实施公告确
定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元
（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。因公司公开发行的可转换公
司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因
新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，
公司 2021 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利
2.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本
总额调整分红现金总额。
    本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划以及做出的相关承诺。
    5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意
5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金 2021 年度存放
与使用情况的公告》。
   6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：
    （1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活
动的高效运行；
    （2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐
全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效；
    （3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。
    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于会计政策变更的公告》。
   三、备查文件
   经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。
                                           江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                      监事会
                                             二〇二二年四月二十三日