证券代码：002091            证券简称：江苏国泰         公告编号：2022-47
转债代码：127040            转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
       第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
八次（临时）会议，于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通
知，并于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，
实际参加表决董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于下属公司对外投资设立全资子公司建设年产 30 万吨锂离
子电池电解液和回收 2000 吨溶剂项目的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票，该议案获得通过。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于下属公司对外投资设立全
资子公司建设年产 30 万吨锂离子电池电解液和回收 2000 吨溶剂项目的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十八次（临
时）会议决议。
    特此公告。
                                         江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇二二年五月三十一日