证券代码：002091            证券简称：江苏国泰         公告编号：2022-66
转债代码：127040            转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
            第八届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

     江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十

一次会议，于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议

案，并于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事五名，

实际参加表决监事五名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年半年度报告》、《江苏

国泰国际集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》，同意 5 票、反对 0 票、弃

权 0 票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年

半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏国泰国际 集团股份有限公司

2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金 2022 年上半年

度存放与使用情况的公告》。

    3、审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行

现金管理的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定

信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司

债券募集资金进行现金管理的公告》。

    监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 370,000 万元（包含本数）的

暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关

法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司

和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资

计划的正常进行。所以，我们同意公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券

募集资金进行现金管理。

    4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 5

票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定

信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的公告》。

    监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的

暂时闲置募集资金符合募集资金项目建设情况，公司拟使用部分闲置募集资金购

买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不

会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

等有关规定，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
   三、备查文件
   经与会监事签字盖章的监事会决议。

    特此公告。




                                          江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇二二年八月二十七日