证券代码：002091            证券简称：江苏国泰        公告编号：2022-73
转债代码：127040            转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
         关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十九次会议决
议召开2022年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022年9月14日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2022年9月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和14:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日上午9:15，结束时间为2022年9月
14日下午3:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议股权登记日：2022 年 9 月 8 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公
司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室


                                    1
    二、会议审议事项

                                                                        备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
  票提案
           《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
  1.00                                                                    √
                         进行现金管理的议案》

  2.00        《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》              √


  3.00       《关于自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》             √

  4.00        《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》              √

           《关于修改公司<章程>暨变更公司注册地址及注册资本的
  5.00                                                                    √
                                 议案》

    上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次
会 议 审 议 通 过 ， 详 细 内 容 请 见 2022 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：第八届董事会第二十九次会议决议公
告》、《江苏国泰：第八届监事会第二十一次会议决议公告》、《江苏国泰：关于使
用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》、《江苏国
泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《江苏国泰：关于自有资
金购买保本型金融机构理财产品的公告》、《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉暨
变更公司注册地址及注册资本的议案》、《江苏国泰：募集资金管理和使用办法
（2022 年 8 月）》等相关公告。
    上述议案为影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，根据《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，公司对中小投资表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。本次股东大会议案 5.00 为特别决议事项，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记事项

    1、登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书

                                     2
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续。
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出
席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 9 月 13
日 17:00 前送达或传真至公司合规法务部）。
    2、登记时间：2022 年 9 月 13 日 9:00-11:00、14:00-17:00。
    3、登记地点及联系方式：
    张家港市人民中路 15 号国泰大厦 31 楼
    江苏国泰国际集团股份有限公司
    联系电话：0512-58988273、58698298
    传真：0512-58988273、58698298
    电子邮箱：miranda@gtig.com、gaoyang@gtig.com
    联系人：张健、徐晓燕
    与会人员费用自理。
    4、其他事项：现场出席的股东或股东代表请务必提前关注并遵守张家港市
有关疫情防控的最新规定和要求，合理安排时间，提前到达会议现场，配合落实
参会登记以及相关防疫要求。不符合疫情防控相关规定和要求的股东及股东代表
将无法进入本次会议现场，可通过网络投票参与表决，公司将提供必要的协助。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：362091。
    2、投票简称：“国泰投票”。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和
14:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

                                     3
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 9 月 14 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
    2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。




                                              江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                 二〇二二年八月二十七日




                                      4
  附件：

                                     授权委托书
         兹全权委托            （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏国泰
  国际集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
         委托人名称：                              身份证或营业执照号码：
         委托人持有上市公司股份的数量：            委托人证券账户号：
         委托人持有上市公司股份的性质：
         受托人姓名：                              受托人身份证号码：
         授权委托书签发日期：
         授权委托书有效期：
         委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：
         对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
  确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
                                                         备注        表决意见
                                                       （该列打
提案编码                      提案名称                            同     反 弃
                                                       勾的 栏目
                                                                  意     对 权
                                                       可以投票）

  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投
票提案
             《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司
  1.00                                                     √
               债券募集资金进行现金管理的议案》
             《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
  2.00                                                     √
                           的议案》
             《关于自有资金购买保本型金融机构理财产
  3.00                                                     √
                           品的议案》
             《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>
  4.00                                                     √
                            的议案》
             《关于修改公司<章程>暨变更公司注册地址
  5.00                                                     √
                       及注册资本的议案》




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