证券代码：002091            证券简称：江苏国泰         公告编号：2022-77
转债代码：127040            转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
        第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次（临时）会议，于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，
并于 2022 年 9 月 14 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中蔡建民以通讯表决方式出席会
议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议，
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
   二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司将持有的上海漫
越国际贸易有限公司 100%股权划转给江苏国泰国际集团股份有限公司暨子公司
减资的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于全资子公司江苏国泰紫金
科技发展有限公司将持有的上海漫越国际贸易有限公司 100%股权划转给江苏国
泰国际集团股份有限公司暨子公司减资的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三十次（临时）会
议决议。
    特此公告。
                                         江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二二年九月十五日