证券代码：002091           证券简称：江苏国泰         公告编号：2022-87
转债代码：127040           转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
         第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
二次（临时）会议，于 2022 年 11 月 12 日以电子邮件、传真和送达的方式发出
通知，并于 2022 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事
九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购江苏国泰华泰实业有限公司 15%股权暨关联交易的
议案》，公司董事张子燕先生、张健先生、王晓斌先生回避表决，同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于收购江苏国泰华泰实业有
限公司 15%股权暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十二次（临时）会议
决议；
    特此公告。
                                           江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年十一月十八日