证券代码：002091              证券简称：江苏国泰         公告编号：2022-91
转债代码：127040              转债简称：国泰转债

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
         第八届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
三次（临时）会议，于2022年12月1日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，
并于2022年12月6日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中蔡建民、孙涛、雷敬华以通讯表决
方式出席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员及监事
列席了会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票。

       本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，本议案详细内容见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于修
改公司<章程>的议案》。

       2、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

       根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等
法律法规及相关规定，结合公司实际，公司第九届董事会独立董事薪酬标准拟
定为：独立董事津贴标准为 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实
报销。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司董事会拟定的第九届独立董
事薪酬和津贴标准是依据公司所处行业特点并结合公司实际情况制定的，本次
薪酬和津贴的拟定程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，我们同意《关于独立董事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。

    公司第八届董事会任期将于 2022 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司第八届董事会推荐，经董事会提名委员会资格审
查，第八届董事会同意提名张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先生
以及张健先生等 5 人（简历见附件一）为公司第九届董事会非独立董事候选
人。公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议
通过之日起生效。

    4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。

    公司第八届董事会任期将于 2022 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司第八届董事会推荐，经董事会提名委员会资格审
查，第八届董事会同意提名蔡建民先生、陈百俭先生、孙涛先生、雷敬华先生
等 4 人（简历见附件二）为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董
事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

    公司独立董事对议案 3 及议案 4 发表了独立意见：公司董事会本次提名的
董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职
责要求，具备担任公司董事资格，提名及审议程序符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    综上所述，我们同意提名张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先
生以及张健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名蔡建民先
生、陈百俭先生、孙涛先生、雷敬华先生为公司第九届董事会独立董事候选
人，并同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选
举独立董事的议案》提交公司 2022 年度第二次临时股东大会以累积投票选举方
式审议表决。

    议案 3 及议案 4 尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本公司董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    5、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟
开展远期结售汇的公告》。

    独立董事发表意见：2023 年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超
过 45 亿美元，开展远期售汇额度不超过 5 亿美元。为了锁定成本、减少部分汇
兑损益、降低财务费用、使公司专注于生产经营，公司及控股子公司决定与银
行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。本事项符合相
关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，
公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机
制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》，并提
交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    保荐机构核查意见：公司及控股子公司本次拟开展远期结售汇事项已经公
司董事会审议通过，独立董事认可并发表了同意的独立意见，尚需提交股东大
会审议，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司制定了《远期结售
汇套期保值业务内控管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制
度，公司开展远期结售汇业务以降低成本及经营风险，符合公司及全体股东的
利益，有利于公司的长远发展。

    综上，保荐机构对公司及控股子公司本次拟开展远期结售汇事项无异议。

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十三次（临时）会
议决议。

    特此公告。




                                           江苏国泰国际集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                    二〇二二年十二月七日
附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历

                江苏国泰国际集团股份有限公司
              第九届董事会非独立董事候选人简历

    张子燕先生：1964 年 1 月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。
1980 年 12 月至 1994 年 4 月历任沙洲县外贸公司业务员，张家港市外贸公司业
务员、副科长，张家港市纺织品进出口公司科长、副经理，期间 1983 年至
1986 年脱产学习。1994 年 4 月至 2004 年 5 月历任香港钟山公司张家港部经
理，香港海坤企业有限公司董事长。1995 年 2 月至 2018 年 2 月历任江苏国泰
国际集团丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）总经
理、董事长，期间 1996 年 9 月至 2016 年 4 月历任江苏国泰国际集团有限公司
（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、总经理、董事长。2016 年
12 月至今任本公司董事长。

    张子燕先生现兼任江苏国泰华鼎投资有限公司董事长、张家港保税区盛泰
投资有限公司执行董事及总经理、江苏国泰华博进出口有限公司董事长、张家
港市国泰投资有限公司董事长及总经理、江苏国泰紫金科技发展有限公司执行
董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董
事、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、江苏
瑞泰新能源材料股份有限公司董事长、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏国泰力天实业有限公司董事、
江苏国泰国绵贸易有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、上海树培
新能源材料有限公司执行董事、张家港国泰超威新能源有限公司董事、上海漫
越国际贸易有限公司董事、国裕有限公司董事、苏韵国际有限公司董事、
BRIVISIONPTE.LTD.董事、衢州国泰超威新材料有限公司董事、海南屯泉贸易有
限公司执行董事、上海国泰邦特富商贸有限公司执行董事、衢州瑞泰新材料有
限公司董事、江苏国泰国际集团房地产实业有限公司监事。

    截至目前，张子燕先生持有本公司股票 10,130,218 股，并间接持有本公司
股东张家港保税区盛泰投资有限公司 213.30 万元出资额，直接持有本公司股东
江苏国泰华鼎投资有限公司（张家港保税区盛泰投资有限公司持有其 92%股
权）8%股权。

    张子燕先生与持有公司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司
的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 213.30 万元出资额，且
担任张家港保税区盛泰投资有限公司的执行董事兼总经理；与本公司控股股东
及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。张子燕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国
证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查
询，张子燕先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形。




    张斌先生：1973 年 11 月生，在职研究生学历，高级国际商务师。1996 年
至今历任江苏国泰国华实业有限公司业务员、科长、经理助理、副总经理、总
经理、董事长。期间 2011 年 9 月至 2021 年 9 月先后兼任江苏国泰国际贸易有
限公司董事、副总经理（副总裁）及公司监事会主席。现任本公司行政总裁。

    张斌先生现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长，江苏国泰慧通贸易有
限公司董事长，苏州国泰慧贸通电子商务有限公司董事长，张家港保税区凯利
华国际贸易有限公司执行董事，国泰国华服装（缅甸）有限公司董事，张家港
圣泰服饰有限公司执行董事，富华伟业有限公司董事，张家港豪鼎服装有限公
司监事，睢宁国泰国华服装有限公司监事，张家港市兴泰制衣有限公司执行董
事兼总经理，江苏国泰财务有限公司董事，张家港海坤服饰有限公司执行董事
兼总经理，上海豪鼎贸易有限公司执行董事，GUOHUAGLORYCOMPANYLIMITED 董
事，江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事，张家港保税区国泰智选商贸有限公
司执行董事，江苏国泰华博进出口有限公司董事，慧贸通（香港）企业服务有
限公司董事，汶上县帝泰服装有限公司执行董事兼总经理，淮北国泰百特制衣
有限公司执行董事兼总经理，涟水国泰国华服饰有限公司执行董事兼总经理，
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事。

    截至目前，张斌先生持有本公司股票 5,822,751 股，持有可转换公司债券
11,900 张，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司 9.20 万元
出资额。

    张斌先生与持有公司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的
关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 9.20 万元出资额、本公司
控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受
到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开
网查询，张斌先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。




    顾春浩先生：1975 年 12 月生，本科学历，财务会计中级职称。1995 年 8
月至 2000 年 7 月任张家港市东沙镇财政所会计，2000 年 8 月至 2003 年 8 月任
张家港市兆丰镇财政所会计，期间先后参加了江苏省自学考试经济管理大专和
中央党校经济管理本科学习。2003 年 9 月至 2015 年 2 月历任张家港市乐余镇
财政所会计、总预算会计、结算中心副主任。2015 年 3 月至 2017 年 8 月任张
家港市财政局农财科副科长。2017 年 9 月至 2020 年 10 月任张家港市财政局企
业科科长。现任本公司董事。

    顾春浩先生现兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事长兼总经理、张家港市
国有资本投资集团有限公司副总经理、江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司
董事、张家港市农业融资担保有限公司董事、张家港市金宏投资发展有限公司
董事长、张家港市信用再担保有限公司董事长、张家港市金茂农业开发投资有
限公司董事长、张家港保税区长源热电有限公司董事、苏州银行股份有限公司
监事、苏州市铁路投资有限公司监事会主席、张家港市金交投资有限公司执行
董事、张家港市金城投资发展有限公司董事。

    截至目前，顾春浩先生未持有本公司股票及可转换公司债券，是本公司控
股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司的董事长兼总经理，与持有公
司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。顾春浩先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内
未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息
公开网查询，顾春浩先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形。




    金志江先生：1976 年 8 月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任江
苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司（后更名为江苏国泰华盛实业有限公
司）业务员、科长、分公司经理、副总经理、总经理，江苏国泰国际集团有限
公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事，江苏国泰国际集团波迪曼
实业有限公司董事，金志江先生现任本公司董事及副总裁。

    金志江先生现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事长、江苏国泰力天实业
有限公司董事长及总经理、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事、江苏国泰国
贸实业有限公司董事、上海绿尚服饰有限公司执行董事、张家港保税区盛融贸
易有限公司、江苏国泰盛大贸易有限公司董事长及总经理、美国吉泰斯服装有
限公司董事长、江苏国泰华盛实业（香港）有限公司执行董事、国泰盛兴（柬
埔寨）制衣有限公司董事。

    截至目前，金志江先生持有本公司股票 3,851,219 股,并间接持有本公司股
东张家港保税区盛泰投资有限公司 4.60 万元出资额。

    金志江先生与公司副总裁朱荣华女士为夫妻关系，与持有公司 5%以上股份
的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛
泰投资有限公司 4.60 万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国
际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金志
江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三
十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货
市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，金志江先生不属于“失
信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。




    张健先生：1982 年 7 月生，硕士研究生学历。2008 年至今历任江苏国泰国
际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）职员、贸易发展部经
理助理、办公室主任助理、副主任、主任，职工代表监事、董事。2016 年 12
月至 2018 年 4 月任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国
际集团股份有限公司）人力资源和信息化总监（公司高管）。现任本公司董事、
董事会秘书。

    张健先生现兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事，张家港保税区盛泰投资
有限公司监事，张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人，张家港保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏
州市国泰公益基金会理事长，张家港星成投资管理有限公司执行董事，江苏国
泰华鼎投资有限公司董事，江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事，江苏国
泰财务有限公司董事长,上海漫越国际贸易有限公司董事、海南屯泉贸易有限公
司监事、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事。

    截至目前，张健先生未持有本公司股票及可转换公司债券。

    张健先生与持有公司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的
关联关系：现任张家港保税区盛泰投资有限公司的监事，张家港保税区盛泰投
资有限公司的股东张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙）及张家港
保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；与本公司控股
股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司的关联关系：现任江苏国泰国际
贸易有限公司董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最
近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券
期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张健先生不属于
“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
附件二：第九届董事会独立董事候选人简历

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
               第九届董事会独立董事候选人简历

    蔡建民先生：1944 年 8 月生，大专学历，2000 年国务院授为享受政府特殊
津贴专家。1964 年 8 月-1984 年 12 月任长风鼓风机厂财务科负责人。1984 年
12 月-1987 年 8 月任上海二轻机械学校企管财会专业科副主任。1987 年 8 月-
1997 年 7 月历任上海立信会计高等专科学校会计二系副主任、教务处长、副校
长（分管教学）。1997 年 7 月-2003 年 12 月任华联集团财务总监。2003 年 12
月-2006 年 10 月任上海建材（集团）总公司专职董事。2007 年-2010 年任上海
物资贸易股份有限公司独立董事。2007 年-2013 年任上海交大昂立股份有限公
司独立董事。2008 年-2014 年任上海恒天凯马股份有限公司独立董事。2009 年
-2015 年任上海开创国际海洋资源股份有限公司、上海第一医药股份有限公司
独立董事。2010 年-2017 年任上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董
事。2004 年至今任亨得利控股股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

    截至目前，蔡建民先生未持有本公司股票及可转换公司债券，与本公司控
股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司 5%以上股份的股东
张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。蔡建民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最
近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券
期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，蔡建民先生不属于
“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    陈百俭先生：1962 年 4 月生，本科学历，2006 年上海对外经贸大学授
2004-2006 年度上海对外经贸大学优秀党务工作者奖项，2012 年中共上海市教
育卫生工作委员会、上海市教育委员会授上海市育才奖。1984 年 7 月至 1993
年 6 月历任上海对外经贸大学（原上海对外贸易学院）党史及国际政治与国际
关系教学助教、讲师。1993 年 7 月至 2022 年 4 月任上海对外经贸大学（原上
海对外贸易学院）国际法、民法学、知识产权法教学讲师。1996 年 7 月至 2022
年 4 月历任上海对外经贸大学（原上海对外贸易学院）校长办公室主任助理、
学生处副处长、法学院党委书记（2012 年代理院长）、后勤党总支书记、资产
处处长、后勤处处长、大学体育中心主任、上海贸大管理有限公司法人及总经
理。1996 年至 1997 年任上海国茂律师事务所兼职律师。1998 年至 2001 年任上
海虹桥律师事务所兼职律师。2001 年至 2006 年任上海浩英律师事务所兼职律
师。2006 年至 2021 年 10 月任上海虹桥正瀚律师事务所兼职律师。2021 年 10
月至今任上海至和律师事务所兼职律师。

    2022 年 11 月起，陈百俭先生兼任上海来伊份股份有限公司独立董事。

    截至目前，陈百俭先生未持有本公司股票及可转换公司债券，与本公司控
股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司 5%以上股份的股东
张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。陈百俭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最
近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券
期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，陈百俭先生不属于
“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。




    孙涛先生：1972 年 10 月生，硕士学历。1994 年 7 月-1998 年 5 月任广东
省公安厅科员。1999 年 10 月-2001 年 7 月任众鑫律师事务所律师助理。2001
年 7 月-2009 年 8 月任北京市嘉源律师事务所律师。2009 年 9 月-2010 年 8 月
任北京市天平律师事务所律师。2010 年 9 月-2011 年 6 月任北京市君合律师事
务所律师。2011 年 7 月-2017 年 7 月任北京市嘉源律师事务所律师合伙人。
2017 年 8 月至今任北京市万商天勤律师事务所律师。现任本公司独立董事。

    孙涛先生现兼任威海市万国华冠光电科技有限公司监事、哈尔滨哈银消费
金融有限责任公司独立董事、秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事、河
北科力汽车装备股份有限公司独立董事。

    截至目前，孙涛先生未持有本公司股票及可转换公司债券，与本公司控股
股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司 5%以上股份的股东张
家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。孙涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三
十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货
市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，孙涛先生不属于“失信
被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。




    雷敬华先生：1986 年 7 月出生，博士学历。2014 年 9 月-2019 年 8 月任中
国人民大学财政金融学院助理教授。2019 年 9 月至今任中国人民大学财政金融
学院副教授。现任本公司独立董事

    雷敬华先生现兼任融捷股份有限公司独立董事。

    截至目前，雷敬华先生未持有本公司股票及可转换公司债券，与本公司控
股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司 5%以上股份的股东
张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。雷敬华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最
近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券
期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，雷敬华先生不属于
“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。