证券代码：002091           证券简称：江苏国泰         公告编号：2023-05
转债代码：127040           转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
         第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
（临时）会议，于2023年2月1日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于
2023年2月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加
表决董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟对全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司增资的
议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于拟对全资子公司江苏国泰
紫金科技发展有限公司增资的公告》。

    2、审议通过《关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司拟与专业投
资机构共同投资设立基金的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于全资子公司江苏国泰紫金
科技发展有限公司拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次（临时）会议决议；

    特此公告。

                                           江苏国泰国际集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二三年二月八日