证券代码：002097             证券简称：山河智能            公告编号：2018-056

                     山河智能装备股份有限公司
               第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

    山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十三次
会议通知于 2018 年 11 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2018 年 11 月 19 日 9：
00 以通讯会议方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司董事长何清华先
生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董
事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于投资设
立全资子公司的议案》；
    同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元在四川省成都市金堂县投资设立全
资子公司：山河智能西南工程装备有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称
为准，以下简称为“山河西南”）。山河西南注册资本为人民币 10,000 万元。
    同时提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向公司登记注册机关办理该
公司工商注册登记手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司登记注册机关
或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司名称、公司经营范围和章程进
行必要的修改，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

    二、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于对公司
全资子公司增资的议案》；
    同意公司使用人民币 6,000 万元的自筹资金向全资子公司长沙威沃机械制造有
限公司进行增资。本次增资完成后，长沙威沃注册资本将从人民币 4,000 万元增加
至人民币 10,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
  特此公告。
                                           山河智能装备股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一八年十一月二十日