证券代码：002097             证券简称：山河智能           公告编号：2019-001

                     山河智能装备股份有限公司
               第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

     山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十五次
会议通知于2019年1月15日以通讯送达的方式发出，于2019年1月22日上午9：00以通
讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规
则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：

    一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于调整公
司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；
    鉴于36名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，上述激
励对象被授予的39万股限制性股票予以取消。因此，董事会调整了公司2018年限制
性股票激励计划授予的激励对象和授予数量，将2018年限制性股票授予的激励对象
由584名变更为548名，授予数量由3,243万股调整为3,204万股。
    董事夏志宏、张大庆是本次限制性股票激励计划的激励对象，已对此议案回避
表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。
   【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

    二、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于确定公
司 2018 年限制性股票激励计划授予日的议案》；

    董事会确定 2018 年限制性股票的授予日为 2019 年 1 月 22 日。
    董事夏志宏、张大庆是本次限制性股票激励计划的激励对象，已对此议案回避
表决。

       三、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2018
年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》；
   董事会认为公司和激励对象已满足 2018 年限制性股票激励计划规定的各项授予
条件，同意公司向 548 名激励对象授予 3,204 万股限制性股票。
   董事夏志宏、张大庆是本次限制性股票激励计划的激励对象，已对此议案回避表
决。
   【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
       特此公告。


                                                   山河智能装备股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇一九年一月二十三日