证券代码：002097              证券简称：山河智能            公告编号：2019-010


                   山河智能装备股份有限公司
             第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

     山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议
于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2019 年 2 月 27 日以通讯会议方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主
持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议
事规则》的相关规定，会议合法有效。
     本次会议经投票表决，通过如下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司计提 2018
年度资产减值准备的议案》；
     经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，计提符合企业会
计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意
本次计提资产减值准备。
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度资产
核销的议案》；
     经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合
公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序
合法合规，同意公司本次资产核销事项。
     特此公告。


                                                   山河智能装备股份有限公司
                                                            监事会
                                                      二〇一九年二月二十八日