证券代码：002097             证券简称：山河智能            公告编号：2019-036




                      山河智能装备股份有限公司

               第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十九次
会议通知于 2019 年 5 月 4 日以通讯送达的方式发出，于 2019 年 5 月 10 日 9:30 在
公司技术中心大楼 B206 会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，
实到董事 6 人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
    该议案详细内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于第七届董事会
独立董事年度津贴的议案》；
    鉴于独立董事在公司治理中发挥的积极作用，为进一步提高独立董事工作积极
性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，保障全体股东
特别是中小股东的合法权益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际
情况拟定第七届董事会独立董事在公司任职期间的津贴标准：10 万元/年（含税）。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会提
前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；
    鉴于控股股东、实际控制人拟发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效
决策和平稳发展，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会决定提
前换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意提名何清华先生、夏志宏先生、
付向东先生、熊道广先生、江志强先生、吕爱武先生作为公司第七届董事会非独立
董事候选人。
    以上非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提请
公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董
事。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司
第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》
的规定继续履行董事职责至第七届董事会董事全部选举产生之日止。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    四、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会提
前换届选举第七届董事会独立董事的议案》；
    鉴于控股股东、实际控制人拟发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效
决策和平稳发展，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会决定提
前换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意提名苏子孟先生、李焕荣先生、
王建民先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。
    上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审
核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。
上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第七届董
事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会董事
将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董
事职责至第七届董事会董事全部选举产生之日止。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2019 年 5 月 28 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2019
年第二次临时股东大会。
    会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
    特此公告。


                                                山河智能装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○一九年五月十一日
附件：

                       第七届董事会董事候选人简历




    何清华先生：1946 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。原中南大学教授、
博士生导师，机电学科带头人之一，长期致力于工程装备与控制领域的研究、开发
及产业化。现任山河智能装备股份有限公司董事长、长沙山河液压有限公司执行董
事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天
津山河装备开发有限公司执行董事、中际山河科技有限责任公司董事、山河航空产
业有限公司执行董事、中铁山河工程装备股份有限公司董事、湖南山河航空动力机
械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有
限公司董事长、湖南山河光电科技股份有限公司董事长、阳江山河游艇制造股份有
限公司董事长、山海特种装备股份有限公司董事长、加拿大 AVMAX GROUP INC.董事；
中国机械工程学会常务理事、中国工程机械工业协会副会长、湖南省机械工程学会
理事长。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票 261,761,833 股，其不存在
《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，何清华先生不存在被列入失信被执行人名单、被
执行联合惩戒的情形。
    夏志宏先生：1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济
师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，山河智能装备股份有限公司
董事、副总经理、财务总监。现任公司董事、总经理、财务总监，长沙威沃机械制
造有限公司监事、阳江山河游艇制造股份有限公司监事、安徽山河矿业装备股份有
限公司董事、中铁山河工程装备股份有限公司董事、湖南山河科技股份有限公司董
事、山海特种装备股份有限公司董事、加拿大 AVMAX GROUP INC.董事。夏志宏先生
持有公司 240,000 股股份，与公司控股股东何清华先生及持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会
处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，夏志宏先生不存
在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
    付向东先生：1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。历
任贵州轮胎股份公司三分厂厂长、贵州轮胎股份公司载重子午胎分公司副总经理/
党支部书记、贵州大力士轮胎有限责任公司董事/总经理/党支部书记广州市华南橡
胶轮胎有限公司副总经理、广州万力集团有限公司部长，现任广州万力集团有限公
司副总工程师。付向东先生未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东广州万力
投资控股有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，付
向东先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
    熊道广先生：1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任
中国银行广州越秀支行柜员、广州烽扬投资咨询有限公司财务顾问、大信会计师事
务所（特殊普通合伙）广州分所审计员、广东中恒信会计师事务所有限公司审计员，
现任广州万力集团有限公司财务经理。熊道广先生未持有公司股份，与公司 5%以
上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》规定
禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人
民法院网查询确认，熊道广先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒
的情形。
    江志强先生：1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。历任
广州化工交易中心有限公司董事长、广州化工集团有限公司副部长、广州万力集团
有限公司部长，现任广州万力集团有限公司战略发展部部长。江志强先生未持有公
司股份，与公司 5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系，其
不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形。公司在最高人民法院网查询确认，江志强先生不存在被列入失信被执行人
名单、被执行联合惩戒的情形。
    吕爱武先生：1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历
任广州港集团有限公司副科长、广州国际集团有限公司办公室副主任、广州万力集
团有限公司办公室主任。现任广州万力集团有限公司董事会办公室主任。吕爱武先
生未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关
联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市
场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，吕爱武先生不存在被列入失
信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
    苏子孟先生：1960 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高
级经济师。历任中国工程机械工业协会常务副会长兼秘书长，现任中国工程机械工
业协会副会长兼秘书长、广西柳工机械股份有限公司任外部董事、三一重工股份有
限公司独立董事、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。苏子孟先生未持有
公司股份，与公司控股股东何清华先生及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关
系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁
入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，苏子孟先生不存在被列入失信被
执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
    李焕荣先生：1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。历
任广东财经大学研究生处教授/副处长、广东财经大学 MBA 教育中心教授/主任，现
任广东财经大学 MBA 学院院长。李焕荣先生未持有公司股份，与公司控股股东何清
华先生及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁
止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民
法院网查询确认，李焕荣先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的
情形。
    王建民先生：1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学
会计学专业，经济学学士、注册会计师。历任羊城会计师事务所审计经理。现任立
信会计师事务所广东分所合伙人、鸿利智汇集团股份有限公司独立董事。王建民先
生未持有公司股份，与公司控股股东何清华先生及持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证
券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，王建民先生不存在被列
入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。