证券代码：002097               证券简称：山河智能            公告编号：2021-034



                       山河智能装备股份有限公司
                             关于对外投资的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。



      为满足战略发展需要，助力完善和拓宽产品线，增强行业竞争综合实力，
山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于 2021 年 4
月 19 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，
现将相关情况公告如下：
    一、对外投资概述
    1、公司拟使用自有资金 17,000 万元与江麓机电集团有限公司（以下简称“江
麓机电”）共同投资设立山河江麓建机设备有限公司（具体以市场监督管理局等
有权部门核准的名称为准，以下简称“山河江麓”）,山河江麓公司注册资本为人
民币 20,240 万元。
    2、本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    公司名称：江麓机电集团有限公司
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法人代表：黄帅丹
    注册资本：人民币 20,600 万元
    注册地址：湘潭市雨湖区解放北路四号
    经营范围：特种车辆、车辆传动设备、车辆电器设备及其他通用设备、专用
设备的研发、制造、销售；承接“三来一补”业务；普通货物道路运输；大型物
件运输。（涉及许可经营项目的凭有效许可证经营）
    关联关系：公司与江麓机电集团有限公司不存在关联关系。
    三、标的公司基本情况
    1、公司名称：山河江麓建机设备有限公司（暂定名，具体以市场监督管理
局等有权部门核准的公司名称为准）。
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：20,240 万元
    4、出资情况

                            认缴出资金额                    出资方式及
           投资方名称                         出资比例
                                （万元）                     资金来源
山河智能装备股份有限公司             17,000        84% 现金出资，自有资金

                                                         设备、工装等实物资
                                                         产，产品专利、图纸
江麓机电集团有限公司                  3,240        16%
                                                         等无形 资产以 及现
                                                         金（自有资金）出资

              合计                   20,240       100%
    5、拟注册地址：湘潭经开区响水乡江南大道 5 号（具体以市场监督管理局
等有权部门核准的注册地址为准）。
    6、经营范围：塔式起重机、施工升降电梯及其相关建筑起重机械产品的研
发、生产、营销及售后服务（具体以市场监督管理局等有权部门核准的经营范围
为准）。
    7、经营期限：30 年。
    8、机构设置及人选
    该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司法定
代表人决定和办理。
    四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、投资的目的
     通过设立山河江麓，以市场需求为导向，结合公司发展规划及研发能力，
拓宽产品和服务范围，在现有基础上增加产品门类，新增塔式起重机、施工升降
机等民用起重设备的生产制造及销售产品，以保障企业进一步拓展市场的产品能
力，并通过开辟新细分市场，增强营收能力；谋求与产业链开展更为紧密的合作，
提供更有竞争力的产品和服务。
    2、投资对公司的影响
    设立新公司将进一步拓展公司的发展空间，适应公司未来发展需要，促进公
司持续健康发展。本次设立的标的公司是公司的控股子公司，将纳入公司合并报
表范围，将会对公司未来财务及经营状况产生影响。
    3、投资存在的风险因素
    在经营过程中可能面临宏观经济风险、行业竞争风险、技术研发风险、原材
料价格波动风险、管理能力不足风险等。针对上述风险，公司将引进相关专业人
才，通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的风控体系，使整体投
资风险可控。
    五、备查文件
   1、第七届董事会第十三次会议决议。


   特此公告。


                                             山河智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二一年四月二十一日