证券代码：002097               证券简称：山河智能             公告编号：2021-033

                     山河智能装备股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导

性陈述或重大遗漏。


    山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2021 年 4 月 19 日 9：
30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长何清
华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公
司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
对外投资的议案》；
    同意公司使用自有资金 17,000 万元与江麓机电集团有限公司共同投资设立
山河江麓建机设备有限公司(具体以市场监督管理局等有权部门核准的名称为
准)。
    本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
   【具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    二、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
全资子公司拟购置物业的议案》；
      本次投资符合全资子公司的长期发展需求，同意山河欧洲重工公司使用自
有资金 690 万欧元购置物业。
    三、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
公司与贵州大龙经济开发区管理委员会签订合同的议案》；
    同意授权公司法定代表人与贵州大龙经济开发区管理委员会签署《贵州大龙
年产 10 万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目投资合同》。
    根据《公司章程》及有关规定，本次与大龙经开区签订的投资合同尚需提交
公司股东大会审议。
   【具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-030】
    四、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 5 月 12 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会。
   【股东大会通知详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】




    特此公告。




                                                山河智能装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二一年四月二十一日