证券代码：002097              证券简称：山河智能             公告编号：2021-038



                     山河智能装备股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 5 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2021 年 5 月 24 日 9：30
以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长何清华先
生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董
事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
   【具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
补选第七届董事会薪酬委员会成员的议案》；
    补选独立董事苏子孟先生为薪酬与考核委员会委员；
    薪酬与考核委员会：李焕荣先生、王建民先生、苏子孟先生为成员，其中李
焕荣先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
    上述人员的任期至第七届董事会届满之日为止。
    三、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 6 月 10 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2021
年第二次临时股东大会。
   【股东大会通知详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。


             山河智能装备股份有限公司
                      董事会
               二〇二一年五月二十五日