证券代码：002097              证券简称：山河智能            公告编号：2022-003




                   山河智能装备股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十次会
议通知于 2022 年 2 月 23 日以通讯送达的方式发出，于 2022 年 3 月 2 日 9：30 以通
讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长何清华先生主持
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会
议事规则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变更
经营范围及修订<公司章程>的议案》；
    同意公司变更经营范围及对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授
权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2022 年 3 月 18 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会。
    【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
             山河智能装备股份有限公司董事会
                 二〇二二年三月三日