证券代码：002097           证券简称：山河智能             公告编号：2022-019




                       山河智能装备股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定
召集 2021 年年度股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、
网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，会
议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 20 日
    网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335
号 山河智能总部大楼 601 会议室
    二、 会议审议事项
    （一）表决事项

                                                              备注

 提案编码                              提案名称           该列打勾（√）

                                                          的栏目可以投票

   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案        √


非累积投票提案


  1.00      《2021 年度董事会工作报告》                        √

  2.00      《2021 年度监事会工作报告》                        √


  3.00      《2021年年度报告全文及摘要》                       √


  4.00      《2021年度财务决算报告》                           √
  5.00       《2022年度财务预算报告》                                       √

  6.00       《关于2021年度利润分配的议案》                                 √

             《关于2021年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议
  7.00                                                                      √
             案》


  8.00       《2021年度内部控制评价报告》                                   √


  9.00       《关于2022年度融资计划的议案》                                 √


  10.00      《关于2022年营销业务担保授信的议案》                           √

  11.00      《关于2022年担保计划的议案》                                   √


  12.00      《关于开展金融衍生品业务的议案》                               √


  13.00      《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》                     √

  14.00      《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度绩效薪酬的议案》       √

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案已经公司董事会
及监事会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
       三、会议登记等事项
       （一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。
公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为
准。
       （二）登记时间：2022 年 5 月 17 日（9:00—11:30、13:30—16:00）
       （三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
       （四）登记及出席要求：
       自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和
代理人有效身份证进行登记。
    法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法
定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始
前补交完整。
    （五）其他事项：
    1、会议联系方式：
    联系人：王剑、易广梅
    联系电话：0731-86407826
    电子邮箱：IR@sunward.com.cn
    联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号
    邮编：410100
    2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一。）
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                              山河智能装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二二年四月三十日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、投票代码：362097
       2、投票简称：山河投票
       3、填报表决意见：
       本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
       股东对总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提
案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件二：

                         山河智能装备股份有限公司
                     2021 年年度股东大会授权委托书


     兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有
 限公司 2021 年年度股东大会并对下列议案投票。
     如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
 使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

                                                            备注        同意   反对   弃权
  提案
                            提案名称                     该列打勾的栏
  编码
                                                          目可以投票

  100         总议案：代表本次股东大会所有议案               √

非累积投票提案

  1.00      《2021 年度董事会工作报告》                      √

  2.00      《2021 年度监事会工作报告》                      √

  3.00      《2021年年度报告全文及摘要》                     √

  4.00      《2021年度财务决算报告》                         √

  5.00      《2022年度财务预算报告》                         √

  6.00      《关于2021年度利润分配的议案》                   √

            《关于2021年年度计提信用减值准备、资产减值
  7.00                                                       √
            准备及核销资产的议案》


  8.00      《2021年度内部控制评价报告》                     √

  9.00      《关于2022年度融资计划的议案》                   √

 10.00      《关于2022年营销业务担保授信的议案》             √
11.00   《关于2022年担保计划的议案》                    √

12.00   《关于开展金融衍生品业务的议案》                √

13.00   《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》      √

        《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度绩      √
14.00
        效薪酬的议案》

   委托人姓名或名称(签章)：                          委托人持股数量：
   委托人身份证号码：                                委托人持股的性质：
   或营业执照号码：                                  委托人股东账户：
   受托人签名：                                      受托人身份证号：
   委托书有效期限：                                  委托日期：    年     月   日
   附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。