证券代码：002097           证券简称：山河智能             公告编号：2022-029




                       山河智能装备股份有限公司
         关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定
召集 2022 年第二次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场
投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 6 月 28 日召开第七届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日（星期四）14:30
    2、网络投票时间：2022 年 7 月 14 日
    网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 14
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。




                                      1
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 7 月 7 日（星期四）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335
号 山河智能总部大楼 601 会议室
    二、会议审议事项

                                                                   备注

 提案编码                        提案名称                      该列打勾（√）

                                                               的栏目可以投票

   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √


非累积投票提案


   1.00     《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》        √


   2.00     《关于制订新的<公司章程>的议案》                        √


   3.00     《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》                √


   4.00     《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》                  √


   5.00     《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》                  √




                                       2
   6.00   《关于第八届董事会独立董事年度津贴的议案》             √


累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）


   7.00   《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》      应选人数 7 人


   7.01   选举景广军先生为第八届董事会非独立董事                 √


   7.02   选举陈生先生为第八届董事会非独立董事                   √


   7.03   选举全登华先生为第八届董事会非独立董事                 √


   7.04   选举申建云先生为第八届董事会非独立董事                 √


   7.05   选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事                 √


   7.06   选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事                 √


   7.07   选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事                 √


   8.00   《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》        应选人数 4 人


   8.01   选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事                   √

   8.02   选举吴能全先生为第八届董事会独立董事                   √


   8.03   选举石水平先生为第八届董事会独立董事                   √


   8.04   选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事                   √


   9.00   《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》    应选人数 2 人


   9.01   选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事               √

   9.02   选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事               √

    以上议案已经公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 为特别决议提案，须经出席本次股东
大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    提案 7.00、8.00、9.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独
立董事 7 名、独立董事 4 名、股东代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所



                                      3
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    提案 8.00 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
       三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。
公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为
准。
    （二）登记时间：2022 年 7 月 11 日（9:00—11:30、13:30—16:00）
    （三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
    （四）登记及出席要求：
    自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和
代理人有效身份证进行登记。
    法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法
定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始
前补交完整。
    （五）其他事项：
    1、会议联系方式：
    联系人：王剑、易广梅
    联系电话：0731-86407826
    电子邮箱：IR@sunward.com.cn
    联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号
    邮编：410100
    2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。


                                   4
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一。）
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                              山河智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年六月二十九日




                                     5
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362097”，投票简称为“山
河投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    投给候选人的选举票数               填报
    对候选人 A 投 X1 票                X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                X2 票

    …                                 …
    合   计                            不超过该股东拥有的选举票数
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 7 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7，股东可以将
所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
    ③选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。




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    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    7
 附件二：

                        山河智能装备股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会授权委托书


        兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有
 限公司 2022 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。
        如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
 使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
        委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

                                                      备注        同意   反对   弃权
 提案
                         提案名称                  该列打勾的栏
 编码
                                                    目可以投票

 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


非累积投票提案

          《关于调整董事会成员人数及修订<公司章
 1.00                                                    √
          程>的议案》

 2.00     《关于制订新的<公司章程>的议案》               √

          《关于全面修订<股东大会议事规则>的议
 3.00                                                    √
          案》

 4.00     《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》         √

 5.00     《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》         √

          《关于第八届董事会独立董事年度津贴的议
 6.00                                                    √
          案》

累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）

          《关于换届选举第八届董事会非独立董事的
 7.00                                                  填报票数（应选人数 7 人）
          议案》

 7.01     选举景广军先生为第八届董事会非独立董事         √       （               ）票



                                         8
7.02     选举陈生先生为第八届董事会非独立董事            √       （                ）票

7.03     选举全登华先生为第八届董事会非独立董事          √       （                ）票


7.04     选举申建云先生为第八届董事会非独立董事          √       （                ）票

7.05     选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事          √       （                ）票

7.06     选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事          √       （                ）票


7.07     选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事          √       （                ）票

         《关于换届选举第八届董事会独立董事的议
8.00                                                    填报票数（应选人数 4 人）
         案》

8.01     选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事            √       （                ）票


8.02     选举吴能全先生为第八届董事会独立董事            √       （                ）票

8.03     选举石水平先生为第八届董事会独立董事            √       （                ）票


8.04     选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事            √       （                ）票

         《关于换届选举第八届监事会股东代表监事
9.00                                                    填报票数（应选人数 2 人）
         的议案》

         选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监
9.01                                                     √       （                ）票
         事

         选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监
9.02                                                     √       （                ）票
         事

       委托人姓名或名称(签章)：                      委托人持股数量：
       委托人身份证号码：                            委托人持股的性质：
       或营业执照号码：                              委托人股东账户：
       受托人签名：                                  受托人身份证号：
       委托书有效期限：                              委托日期：        年   月      日
   附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

              2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




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