证券代码：002097             证券简称：山河智能            公告编号：2022-034



                     山河智能装备股份有限公司
  关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席
                     及聘任高级管理人员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 7 月 14 日召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事
的议案》、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第八
届监事会股东代表监事的议案》等议案。同日，公司以现场结合通讯会议方式召开
第八届董事会第一次会议，以现场会议方式召开第八届监事会第一次会议，分别审
议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门
委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举第八届监事
会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：
     一、第八届董事会组成情况
    （一）董事会成员
    1、董事长：景广军
    2、非独立董事：景广军、夏志宏、陈生、张大庆、全登华、申建云、詹凯州
    3、独立董事：苏子孟、吴能全、石水平、毕亚林
    （二）董事会各专门委员会组成人员
    1、战略委员会：景广军、夏志宏、詹凯州、苏子孟、吴能全，其中景广军任主
任委员（召集人）；
    2、提名委员会：苏子孟、吴能全、景广军，其中苏子孟任主任委员（召集人）；



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   3、薪酬与考核委员会：毕亚林、石水平、詹凯州，其中毕亚林任主任委员（召
集人）；
   4、审计委员会：石水平、毕亚林、申建云，其中石水平任主任委员（召集人）。
    二、第八届监事会组成情况
   1、监事会主席：周慧菲
   2、股东代表监事：周慧菲、吴文伟
   3、职工代表监事：张爱民
    三、高级管理人员聘任情况
   1、总经理：夏志宏
   2、副总经理：张大庆、全登华、朱建新、龙居才
   3、财务总监：黄仲波
   4、董事会秘书：王剑
   公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第
七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤
勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
   特此公告。


                                           山河智能装备股份有限公司
                                                     董事会

                                               二〇二二年七月十五日




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