证券代码：002097              证券简称：山河智能             公告编号：2022-033




                      山河智能装备股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



     山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第一次会议
通知于 2022 年 7 月 11 日以通讯送达的方式发出，于 2022 年 7 月 14 日 16：30 在公
司总部大楼 601 会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
     本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选举
第八届监事会主席的议案》。
    选举周慧菲女士为第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日为止(简历
附后)。
    特此公告。


                                                      山河智能装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           二〇二二年七月十五日




附件：


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                                  简历

    周慧菲，女，中国国籍，1972 年 11 月出生，无境外永久居留权，大学学历。

历任广州万宝集团压缩机有限公司总会计师、松下万宝(广州)压缩机有限公司副总

会计师、广州日宝钢材制品有限公司财务部部长、立根融资租赁(上海)有限公司董

事、副总经理、广州工业投资控股集团有限公司结算中心主任等职。现任广州工业

投资控股集团有限公司资金资产管理中心主任，山河智能监事会主席。周慧菲女士

与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告

披露日，周慧菲女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三

年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立

案调查；经核查，周慧菲女士不属于“失信被执行人”。




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