证券代码：002097            证券简称：山河智能              公告编号：2022-031



                       山河智能装备股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。




    一、会议召开情况

    山河智能装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会以现场表决与网络
表决相结合的方式召开。
    1、本次股东大会现场会议于 2022 年 7 月 14 日（星期四）14:30 在公司总
部大楼 601 会议室召开。
    2、本次股东大会网络投票时间为：2022 年 7 月 14 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 14 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 14
日 9:15—15:00 的任意时间。
    3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长何清华先生主持会议。公司董
事会于 2022 年 6 月 29 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山
河智能装备股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。本次


                                      1
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议
事规则》的相关规定，会议合法有效。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    公司总股本 1,087,212,465 股，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和
参加网络投票的股东共 32 人，代表公司有表决权的股份数为 447,933,309 股，占
公司有表决权股份总数的 41.2002％。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场
或通讯方式出席了会议。湖南人和人律师事务所周子豪及裴嘉帅律师现场见证了
本次股东大会并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 12 人，代表有表决权的股份 441,942,724 股，占上市公
司总股份的 40.6492％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 20 人，代表有表决权的股份 5,990,585 股，占上市公司
总股份的 0.5510％。
    4、中小投资者情况
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表有表决权的股份 10,105,815 股，占
上市公司总股份的 0.9295％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 4,115,230 股，占上
市公司总股份的 0.3785％。
    通过网络投票的股东 20 人，代表有表决权的股份 5,990,585 股，占上市公司
总股份的 0.5510％。
    三、议案审议和表决情况
    与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行
表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于调整董事会成员人数及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
    同意 442,547,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7976％；反对


                                     2
5,144,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1485％；弃权 241,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,959,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0790％；反对
5,144,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9062％；弃权 1,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0148％。


提案 2.00 《关于制订新的＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
    同意 442,549,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7980％；反对
5,142,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1480％；弃权 241,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,961,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0988％；反对
5,142,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.8864％；弃权 1,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0148％。


提案 3.00 《关于全面修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
    同意 442,547,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7976％；反对
5,144,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1485％；弃权 241,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,959,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0790％；反对
5,144,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9062％；弃权 1,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0148％。


提案 4.00 《关于全面修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：


                                     3
    同意 442,549,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7980％；反对
5,142,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1480％；弃权 241,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,961,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0988％；反对
5,142,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.8864％；弃权 1,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0148％。


提案 5.00 《关于全面修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
    同意 442,549,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7980％；反对
5,142,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1480％；弃权 241,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,961,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0988％；反对
5,142,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.8864％；弃权 1,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0148％。


提案 6.00 《关于第八届董事会独立董事年度津贴的议案》
总表决情况：
    同意 447,552,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9149％；反对
139,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 241,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,964,683 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6035％；反对
139,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3817％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0148％。


提案 7.00 《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》


                                     4
总表决情况：
   7.01.候选人：选举景广军先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:443,072,701 股
   7.02.候选人：选举陈生先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:443,072,701 股
   7.03.候选人：选举全登华先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:443,071,202 股
   7.04.候选人：选举申建云先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:438,066,349 股
   7.05.候选人：选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:457,474,506 股
   7.06.候选人：选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:457,474,506 股
   7.07.候选人：选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:443,071,203 股
中小股东总表决情况：
   7.01.候选人：选举景广军先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:5,485,207 股
   7.02.候选人：选举陈生先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:5,485,207 股
   7.03.候选人：选举全登华先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:5,483,708 股
   7.04.候选人：选举申建云先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:478,855 股
   7.05.候选人：选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:19,887,012 股
   7.06.候选人：选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:19,887,012 股
   7.07.候选人：选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事


                                 5
   同意股份数:5,483,709 股


提案 8.00 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
    8.01.候选人：选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:443,071,201 股
    8.02.候选人：选举吴能全先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:438,066,349 股
    8.03.候选人：选举石水平先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:443,072,700 股
    8.04.候选人：选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:443,072,701 股
中小股东总表决情况：
    8.01.候选人：选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:5,483,707 股
    8.02.候选人：选举吴能全先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:478,855 股
    8.03.候选人：选举石水平先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:5,485,206 股
    8.04.候选人：选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:5,485,207 股


提案 9.00 《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
    9.01.候选人：选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事
   同意股份数:443,071,302 股
    9.02.候选人：选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事
   同意股份数:443,072,602 股
中小股东总表决情况：


                                  6
    9.01.候选人：选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事
   同意股份数:5,483,808 股
    9.02.候选人：选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事
   同意股份数:5,485,108 股
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖南人和人律师事务所周子豪及裴嘉帅律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，结论意见如下：综上所述，本所律师认为，山河智能 2022
年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会
议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定；公司 2022 年第二次临时股东大会通过的相关决议真
实、合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南人和人律师事务所关于山河智能装备股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                              山河智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○二二年七月十五日




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